Anuncio del Boletín Oficial del Registro Mercantil para Convocatorias De Juntas
A180052277 - YESOS EL 50, S.A.

Nº de registro: A180052277

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-7108

Fecha: 03/09/2018

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Administrador único, se convoca a los accionistas de Yesos El 50, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en las instalaciones de "RYDESA" sitas en la carretera M-311, km 5,500 de Morata de Tajuña (Madrid), el día 9 de octubre de 2018, a las 13:00 horas en primera convocatoria, o el día 10 de octubre de 2018, a igual hora en segunda, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social e informe del Consejo, cuentas anuales, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión de los ejercicios 2016 y 2017.

Segundo.- Aplicación del resultado de los ejercicios 2016 y 2017.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades para elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que a partir del hoy, se encuentran, en el domicilio social, a disposición de los accionistas, todos los documentos que componen las cuentas anuales sometidas a la Junta, que serán enviados gratuitamente a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 29 de agosto de 2018.- El Administrador único, José Luís Martínez Zamorano.

A180052281 - SAMAIPATA, S.A.

Nº de registro: A180052281

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-7106

Fecha: 03/09/2018

Convocatorias De Juntas

Doña Lucía Catalina Ceñal Berjano, en calidad de Administradora única de Samaipata, S.A., con CIF. A-74076043, y domicilio en c/ Isidoro Chamorro Pérez, n.º 7, 1.º-A, convoca la reunión de Junta Ordinaria que se celebrará en el domicilio social en primera convocatoria el día 24 de septiembre, a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria el día 25 de septiembre, a las 11:00 horas.

Orden del día

Primero.- Asuntos preceptivos del artículo 164 de la L.S.C., referidos al Ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2017: censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Relección del Administrador único.

Cuarto.- Aprobación del Acta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Todos los socios tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la censura y aprobación de la Junta.

Oviedo, 29 de agosto de 2018.- La Administradora única, Lucía Catalina Ceñal Berjano.

Nº de registro: A180052175

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-7105

Fecha: 03/09/2018

Convocatorias De Juntas

Don Carlos Terreu Lacort, en nombre y representación de Castillero Auditores, S.L.P., en su condición de Administración Concursal (Liquidador) de la entidad SALTEC Equipos para la Construcción, S.A., en Liquidación, y de conformidad con el artículo 166 de la vigente Ley de Sociedades de Capital (LSC), por la presente convoca Junta General Ordinaria de la entidad SALTEC Equipos para la Construcción, S.A., en Liquidación, que se celebrará el próximo día 8 de octubre de 2018 a las 18.00 horas en plaza de los Sitios número 12, 2.º, de Zaragoza, de acuerdo con el orden del día que seguidamente se indicará. Se informa igualmente de que la segunda convocatoria para la celebración de la referida Junta tendrá lugar el próximo día 9 de octubre de 2018 a las 18:00 horas en plaza de los Sitios número 12, 2.º de Zaragoza con el mismo orden del día que a continuación se relaciona.

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de la Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, así como de Informe de Auditoría.

Segundo.- Decisión sobre la aplicación del resultado de las Cuentas Anuales.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Facultad para elevar a público los anteriores acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Zaragoza, 24 de agosto de 2018.- Carlos Terreu Lacort, en nombre y representación de Castillero Auditores, S.L.P., en su condición de Administración Concursal (Liquidador) de la entidad SALTEC Equipos para la Construcción, S.A., (en Liquidación).

Nº de registro: A180052349

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-7103

Fecha: 03/09/2018

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad "Nueva Empresa de Montajes Industriales, S.A.", a celebrar en el domicilio social, situado en Almendralejo, carretera de Badajoz, kilómetro 57,600, el día 8 de octubre de 2018, a las diecinueve y treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del actual Consejo de Administración por agotamiento del plazo para el que fueron nombrados.

Segundo.- Nombramiento de nuevos Consejeros para formación del nuevo Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, en relación al derecho de asistencia, lo dispuesto en los artículos 179 y 184 de la LSC y los Estatutos sociales.
De conformidad con los dispuesto en el artículo 272 de dicha Ley, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Almendralejo, 29 de agosto de 2018.- El Presidente del Consejo de administración, José Moreno Guerrero.

Nº de registro: A180052166

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-7101

Fecha: 03/09/2018

Convocatorias De Juntas

Don Carlos Rosell Regla, Administrador Único de la mercantil "Clean And Wind Spain, Sociedad Limitada", provista de número de identificación fiscal B64436090, por la presente convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios a celebrar en el Hotel NH Sant Boi, sito en la carretera de la Santa Creu de Calafell, número 101, de Sant Boi de Llobregat (Barcelona-08830), el próximo día 24 de septiembre de 2018, a las 12:00 horas.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, de la propuesta de distribución del resultado y de la gestión realizada por el Administrador Único de la sociedad correspondiente al ejercicio 2017.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, de la propuesta de distribución del resultado y de la gestión realizada por el Administrador Único de la sociedad correspondiente al ejercicio 2016.

Segundo.- Ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias hasta la cantidad de cinco mil euros.

Queda a disposición de los socios, en el domicilio social de la entidad, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General en relación a los asuntos a tratar en el orden del día, pudiendo examinarlos en el domicilio social y/o pedir su entrega o envío gratuito en cualquier momento.

Sant Boi de Llobregat, 28 de agosto de 2018.- El Administrador único, Carlos Rosell Regla.

Nº de registro: A180052239

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-7100

Fecha: 03/09/2018

Convocatorias De Juntas

Convocatoria junta general ordinaria de accionistas.
Se convoca junta general ordinaria de accionistas de Agrícola La Bastida, S.L., que tendrá lugar en el domicilio social, a las 9:00 horas del día 17 de septiembre de 2018 en primera y única convocatoria, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

A partir de la siguiente convocatoria, cualquier accionista de la sociedad, podrá obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a aprobación de la junta general.

Labastida, 29 de agosto de 2018.- El representante de Agrícola La Bastida, S.L., Carlos Fernández Gómez.

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