Anuncio del Boletín Oficial del Registro Mercantil para Convocatorias De Juntas

Nº de registro: A180052293

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-7095

Fecha: 31/08/2018

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca a Junta general de accionistas de la sociedad SEPROTEM Empresa de Trabajo Temporal, S.A. (la "Sociedad"), que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Donoso Cortés, número 36, Madrid (28015), a las 17:00 horas del día 3 de octubre de 2018, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación de la gestión social del consejo de administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Distribución de dividendos con cargo a los beneficios del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales de la Sociedad que serán sometidas a la aprobación de la Junta General de conformidad con lo previsto en el artículo 272 LSC.

Madrid, 27 de agosto de 2018.- El Secretario no Consejero del Consejo de administración, Francisco Martínez Iglesias.

Nº de registro: A180052296

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-7094

Fecha: 31/08/2018

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Consejo de administración, en virtud de la solicitud de convocatoria realizada por un socio de la sociedad, se convoca una Junta general de socios de la sociedad SEPROTEC Traducción e Interpretación, S.L. (la "Sociedad"), que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Valle de Alcudia, 3, Las Rozas (Madrid), a las 12:00 horas del día 18 de septiembre de 2018, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe sobre los estados financieros de las sociedades participadas por la Sociedad, inversiones realizadas en las mismas y otras operaciones de filialización.

Segundo.- Situación de conflicto de interés de los consejeros y eventual ejercicio de la acción social de responsabilidad.

Tercero.- Auditoría laboral de la sociedad por experto independiente.

Cuarto.- Modificación del número de miembros del consejo de administración. Cese y nombramiento de consejeros.

Quinto.- Adaptación de los Estatutos sociales de la Sociedad a la vigente Ley de Sociedades de Capital en las siguientes materias:
a) Sistema de retribución de los administradores, con el fin de derogar la previsión de su contratación laboral para el desempeño de funciones ejecutivas;
b) Introducción de un sistema de control y autorización por la Junta sobre determinados asuntos de gestión, entre otros, las operaciones con personas físicas o jurídicas vinculadas y las operaciones de transmisión y/o aportación de activos a otras sociedades;
c) Introducción de un sistema de representación proporcional de la minoría en el consejo de administración;
d) Supresión de las referencias en Estatutos a la antigua Ley de Responsabilidad Limitada y consiguiente adaptación a la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social, así como pedir su entrega o envío gratuito, el contenido del acta de requerimiento notarial efectuado a instancia de uno de los socios de la Sociedad solicitando la convocatoria de junta, y se deja constancia de que dicho socio solicitante de la convocatoria de junta no ha aportado al órgano de administración el texto íntegro de la modificación estatutaria que propone.

Madrid, 27 de agosto de 2018.- El Secretario no Consejero del Consejo de administración, Francisco Martínez Iglesias.

A180052289 - MARÍN MONTEJANO, S.A.

Nº de registro: A180052289

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-7093

Fecha: 31/08/2018

Convocatorias De Juntas

El Administrador único de Marín Montejano, S.A., ha acordado, con fecha de 22 de agosto de 2018, convocar una Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, situado en Avenida de la Constitución, numero 96, en Lorquì, Murcia, el día 4 de octubre de 2018, a las 17:30 horas, en primera convocatoria y, caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión, así como la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017 y el informe de gestión, así como la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al dicho ejercicio.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá examina,r en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas.
Asimismo, se les recuerda a los señores accionistas el derecho de información que les asiste de acuerdo con el art. 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Lorqui, 22 de agosto de 2018.- El Administrador único, José Cremades Campos.

A180052132 - FIGATRANS, S.A.L.

Nº de registro: A180052132

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-7091

Fecha: 31/08/2018

Convocatorias De Juntas

Se convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social en Madrid, calle de Manuel Aleixandre, n.º 16, el próximo día 5 de octubre 2018, a las doce horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Traslado del domicilio social a la calle Teniente Ruiz, n.º 2. Móstoles, con cambio del artículo estatutario correspondiente.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la venta del local de la sociedad en calle Manuel Aleixandre, n.º 16.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Madrid, 28 de agosto de 2018.- El Administrador solidario, José Luis Iglesias.

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