Anuncio del Boletín Oficial del Registro Mercantil para Convocatorias De Juntas

Nº de registro: A180046108

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-6063

Fecha: 11/07/2018

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores socios a la celebración de la Junta general extraordinaria de la sociedad "NOVACA, Sociedad Limitada", que tendrá lugar en Madrid, calle General Yagüe, 57, el próximo día 26 de julio de 2018, a las 13:00 horas, para deliberar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Consentimiento del art. 107 2 b) de la Ley de Sociedades de Capital para la venta a tercero de participaciones de la sociedad. Ejercicio en su caso de los derechos de preferente adquisición.

Segundo.- Lectura y aprobación del acta.

En relación a los puntos del orden del día, se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro del contenido de las propuestas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Madrid, 4 de julio de 2018.- El Presidente del Consejo, Juan José Ucha Costas.

Nº de registro: A180046423

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-6062

Fecha: 11/07/2018

Convocatorias De Juntas

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
El consejo de Administración de esta Sociedad Anónima, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar "JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS" para el día 12 de agosto de 2018, domingo en primera convocatoria, a las 20 horas, en la sede de la entidad en El Puerto de Santa María (Cádiz) calle Mar Egeo, s/n, y en su caso, el día siguiente 13 de agosto, lunes a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017.

Tercero.- Propuesta de distribución del resultado del mencionado ejercicio.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta, si procediere.

A partir de la presente convocatoria, y de acuerdo con el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
NOTA. Al no preverse quórum para la primera convocatoria se le sugiere acudir directamente a la segunda.

El Puerto de Santa María, 7 de julio de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, Dolores Sánchez Lamadrid, V.º B.º Presidente.

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