Anuncio del Boletín Oficial del Registro Mercantil para Convocatorias De Juntas

Nº de registro: A180045000

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-5889

Fecha: 04/07/2018

Convocatorias De Juntas

Doña Lorena Carrera Prada, acuerda convocar a todos los señores socios de la sociedad PIZARRAS SALGUEIRO, S.A. a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía sita en calle San Roque, número 24, San Andrés de Montejos, Ponferrada, León, en Primera convocatoria el día 6 de agosto a las doce horas, y en segunda convocatoria el día 7 de agosto siguiente, a la misma hora.

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social, las cuentas de los ejercicios 2015,2016, 2017 y la aplicación de los resultados.

Segundo.- Delegación, en su caso, de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Ponferrada, 28 de junio de 2018.- Doña Lorena Carrera Prada, Administradora única.

Nº de registro: A180045061

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-5888

Fecha: 04/07/2018

Convocatorias De Juntas

Convocatoria de Junta General Extraordinaria
El Administrador Único convoca a los sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 3 de agosto de 2018 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 4 de agosto de 2018, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Enajenación de acciones de la Compañía por parte de BODEGAS ORDÓÑEZ, S.L. y, en su caso, otros accionistas. Ratificación del cumplimiento del procedimiento del artículo 10 de los Estatutos.

Segundo.- Autorización para la adquisición por parte de BODEGAS ALTO MONCAYO, S.A. de sus propias acciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.1.a) de la LSC.

Tercero.- Delegación de facultades para interpretar, complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación y firma del acta de la reunión.

Borja (Zaragoza), 29 de junio de 2018.- Administrador único, José Miguel Sanmartín Berges.

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