Anuncio del Boletín Oficial del Registro Mercantil para Convocatorias De Juntas

Nº de registro: A180043735

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-5720

Fecha: 28/06/2018

Convocatorias De Juntas

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas
El Administrador único de Transformaciones Metálicas Canudas, S.A., de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedad de Capital y los Estatutos Sociales convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, el día 16 de julio de 2018, a las ocho horas, en primera convocatoria; y el día 17 de julio de 2018 a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Compañía, en calle Industria, 622, Badalona (Barcelona).

Orden del día

Primero.- Dejar sin efecto los acuerdos Segundo y Quinto tomados en la Junta General de Accionistas de fecha 1 de marzo de 2018, relativos a la transformación de la Sociedad Transformaciones Metálicas Canudas, S.A. en Sociedad Limitada.

Segundo.- Nombramiento de Administrador Único.

Tercero.- Amortización de la autocartera de la Compañía.

Cuarto.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2017.

Quinto.- Examen por la Junta para su aprobación, si cabe, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017.

Sexto.- Delegación de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados que lo requieran.

Se comunica a todos los accionistas el derecho que les corresponde de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 25 de junio de 2018.- El Administrador único, don Jordi García Miralles.

Nº de registro: A180043398

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-5719

Fecha: 28/06/2018

Convocatorias De Juntas

EDICTO

Doña Victoria Eugenia Pérez de Ascanio Gómez-Pablos, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Santa Cruz de Tenerife.

Por el presente se convoca judicialmente Junta general extraordinaria de la sociedad Singularity Innovation, Sociedad Limitada (cif B-76608463), que se celebrará en la Notaria del señor notario D Nicolás Castilla García, en calle Arenales, s/n, CC y Negocios, Parque Santiago 6, of 4, sito en Arona-Los Cristianos (teléfono: 922750956) el próximo día 20 de julio de 2018 a las 10 horas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Cese del cargo de Secretario y Consejero delegado de su mandante don Igor Antonov.

2. Presentación por parte del Señor Yavorisvskyy de las cuentas anuales de los años 2015 y 2016, así como la presentación de estar al corriente en el pago de impuestos y tasas de Hacienda y Seguridad Social, o, de no ser éste el caso, que aporte certificación de las deudas pendientes con los citados organismos.

3. Presentación por parte del señor Yavorisvskyy de todas y cada una de las deudas que mantenga la entidad Singularity Innovation, Sociedad Limitada con particulares, bien sean personas físicas o jurídicas.

4. Presentación por parte del señor Yavorisvskyy de todos los procedimientos judiciales que se siguen contra la entidad mencionada, así como el estado procesal en el que se encuentran.

5. Posibilidad tras la presentacion de todo lo establecido en los puntos anteriores, de ejercer el derecho de separación de la emprsa por parte del señor Igor Antonov.

El Administrador único habrá de poner a disposición de los socios de forma inmediata y gratuita la documentación que se somete a la aprobación de la junta.

Se solicita la presencia de notario que levante acta notarial de la junta en base a lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, acordándose con la presente, entre los designados por la parte como competentes territorialmente, la designación del señor Notario don Nicolás Castilla García por orden del primer apellido.

Igualmente y conforme con los solicitado por el interesado en el presente expediente de jurisdicción voluntaria, se procede a la designación de los cargos de presidente y secretario de la junta:

Presidente: don José Roberto González Rocha.

Secretaria: doña Milada Lebedeva.

Santa Cruz de Tenerife, 4 de junio de 2018.- La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Santa Cruz de Tenerife, Victoria Eugenia Pérez de Ascanio Gómez-Pablos.

Nº de registro: A180043131

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-5718

Fecha: 28/06/2018

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a señores accionistas de Rectimeca, S.A. a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria el día 31 de julio de 2018, a las diecinueve horas y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, en su caso, en el domicilio social del Polígono Industrial Aldea Moret s/n, de Cáceres, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Apoderamiento y facultades para la interpretación, subsanación, ejecuciones y desarrollos de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciban de la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Tercero.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Cáceres, 19 de junio de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Justo Mosquete Carrero.

A180043257 - POLIESPOR, S.A.

Nº de registro: A180043257

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-5717

Fecha: 28/06/2018

Convocatorias De Juntas

El Consejo de Administracion de la sociedad "Poliespor, S.A." convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social situado en el Polígono Industrial "El Foix", calle Motors, 2-8, de L'Arboç del Penedés, el día 30 de julio de 2018 a las diez horas en primera convocatoria y el día 31 de julio de 2018, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Todos los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta están en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, los cuales podrán ejercitar sus derechos de información previa, en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, y solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

L'Arboç del Penedés, 20 de junio de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Isidro Cañaveras Fernández.

Nº de registro: A180043394

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-5716

Fecha: 28/06/2018

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en domicilio social, Pinares de Venecia, s/n, el próximo día 28 de julio de 2018, a las ocho horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar a las nueve horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Asuntos varios.

Quinto.- Delegación de las facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten en dicha reunión.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste, de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 25 de junio de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Valderrama de Blas.

A180043214 - LA TOJA, S.A.

Nº de registro: A180043214

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-5715

Fecha: 28/06/2018

Convocatorias De Juntas

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas
Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Chantada (Lugo), en la calle Rosalía de Castro, número 37, el día 30 de julio de 2018, a las 12 horas, en primera convocatoria y el día siguiente, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Autorización, en su caso, de la operación de transmisión del inmueble propiedad de la sociedad, sito en O Grove (Pontevedra), calle Isla de la Toja, s/n, inscrito en el Registro de la Propiedad de Cambados, el cual tiene la consideración de activo esencial a los efectos de lo dispuesto en el artículo 160, f) de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de información:
Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, en el domicilio social de la Compañía, pudiendo también solicitar el envío de todo lo anterior sin coste alguno.
De conformidad con lo establecido en los artículos 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta o verbalmente durante su celebración, los señores accionistas podrán solicitar a los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Chantada, 22 de junio de 2018.- El Administrador Único, Amancio López Seijas.

Nº de registro: A180043209

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-5714

Fecha: 28/06/2018

Convocatorias De Juntas

Por el presente se convoca a todos los socios de la sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrar el día 16 de julio de 2018, a las 17 horas, en única convocatoria, en el domicilio social, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio 2017 (fecha de cierre 31 de diciembre de 2017), aprobar la gestión social y la aplicación del resultado. Los socios tienen a su disposición de manera inmediata y gratuita una copia de dichas cuentas anuales en el domicilio social e informe de auditoría, así como cualquier otra documentación que estimen oportuna.

Segundo.- Autorización al Órgano de Administración para la interpretación, subsanación, cumplimiento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos que determine tan ampliamente como en derecho sea menester.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta, si fuere el caso.

La Junta se celebrará con la presencia del notario de la demarcación territorial correspondiente.

Navalcarnero (Madrid), 20 de junio de 2018.- La administradora única.

A180043720 - JARMAUTO, S.A.

Nº de registro: A180043720

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-5713

Fecha: 28/06/2018

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Consejo de Administración de JARMAUTO, S.A. con CIF A78483294, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 31 de julio de 2018 en el domicilio social sito en Madrid, Glorieta Santa María de la Cabeza, 4, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, veinticuatro horas más tarde, en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Propuesta de nombramiento y/o reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Madrid, 26 de junio de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración.

Nº de registro: A180043190

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-5710

Fecha: 28/06/2018

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 25 de junio de 2018, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en el domicilio social de la misma, en calle Plaza Vieja, n.º 1, de Andújar (Jaén), para el día 30 de julio de 2018, a las nueve horas, en primera convocatoria; y en segunda, en su caso, para el siguiente día, 31 de julio de 2018, en el mismo lugar y hora. Con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Ratificación de la actuación del Órgano de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Autorización al consejero delegado y a los consejeros asistentes a la sesión para comparecer ante notario y elevar a público los acuerdos, si procede.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

Andújar, 25 de junio de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Gisbert Moreno.

Nº de registro: A180043279

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-5709

Fecha: 28/06/2018

Convocatorias De Juntas

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.
Don Rafael Figueroa Lalinde, con DNI 00393421-Y, en la condición de liquidador único de la sociedad "Distribuciones Videográficas Digitales, S.A." (en liquidación), nombrado en la Junta general extraordinaria de fecha 15 de octubre de 2014 y elevado a público el nombramiento mediante escritura de 6 de febrero de 2015 ante el Notario de Madrid don José Enrique Cachón Blanco, de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 10 de los Estatutos Sociales y de los artículos 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, se procede a convocar Junta general extraordinaria a celebrar en la calle Pensamiento, n.º 27, 3.º izquierda, 28020 de Madrid, para el día 30 de julio de 2018 a las diez horas en primera convocatoria, y para el día 31 de julio de 2018 a las once horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Sometimiento a decisión de la Junta General y, en su caso, aprobación del ejercicio de la acción social de responsabilidad contemplada en la Ley de Sociedades de Capital contra el que fuera presidente del consejo de administración y consejero-delegado, don Antonio Miguel Sánchez Prados, administrador único de hecho de la sociedad "Distribuciones Videográficas Digitales, S.A.", al menos desde el año 2008 y hasta el acuerdo de disolución de la sociedad y nombramiento de liquidador, por el daño causado a la sociedad y a los intereses sociales.

Segundo.- Delegación de facultades para su correcta elevación a público.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Madrid, 12 de junio de 2018.- El Liquidador único de "Distribuciones Videográficas Digitales, S.A." (en liquidación), Rafael Figueroa Lalinde.

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