Anuncio del Boletín Oficial del Registro Mercantil para Convocatorias De Juntas

Nº de registro: A180039243

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-5220

Fecha: 11/06/2018

Convocatorias De Juntas

El Consejo de Administración de la sociedad TRIA CORPORACIÓN DE INMUEBLES, S.L., de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, convoca Junta general de socios, con carácter ordinario y extraordinario, que tendrá lugar en el Centro de Negocios 'Busining', paseo Club Deportivo 1, edificio 17 planta baja, Parque Empresarial La Finca, Pozuelo de Alarcón (Madrid), el día 28 de junio de 2018 a las 12:30 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación del acuerdo adoptado por la Junta general de socios celebrada el 26 de octubre de 2017 por el que se aprobó una reducción de capital social de la sociedad en un importe de 2.972.575,20 € para compensar las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, mediante la disminución del valor nominal de las acciones, que, en adelante, pasará a ser de 1,48 € por acción, con reconocimiento del derecho de oposición de los acreedores.

Segundo.- Adaptación de los Estatutos sociales de la empresa para adaptarlo a la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Creación de una página web corporativa de la sociedad.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017 y propuesta de aplicación del resultado, así como la gestión del Órgano de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades y autorización a favor del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración, para que solidariamente, puedan llevar a cabo la formalización, ejecución, inscripción y en su caso, subsanación, notificación y aclaración de los acuerdos anteriores, hasta que éstos queden debidamente inscritos en el Registro Mercantil.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los socios podrán obtener en el domicilio social de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación en Junta y examinar por sí mismos o en unión de experto contable, los documentos que sirven de soporte y de antecedentes a las cuentas anuales, conforme a lo dispuesto en los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Pozuelo de Alarcón, 4 de junio de 2018.- El Administrador solidario, Francisco Noguera Chaparro.

A180039362 - TECNORAS, S.A.

Nº de registro: A180039362

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-5219

Fecha: 11/06/2018

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores socios de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 19 de julio de 2018, a las 18:00 horas en el domicilio social, sito en Avda. de la Marina, núm. 50 de Sant Boi de Llobregat, en primera convocatoria y, el día 20 de julio del 2018, en segunda, a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2017 y aplicación de su resultado.

Segundo.- Delegación de facultades a favor de los Administradores de la Sociedad para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas anuales en el Registro Mercantil de Barcelona.

Tercero.- Aprobación del Acta, asi como ratificar el nombramiento del nuevo Administrador Sr. Rafael Serrano Ruza y la dimisión del Sr. Adolfo Bafalluy Jovellar con fecha 14-12-2017.

Se comunica a los señores socios que a partir de la presente convocatoria, se hallan a su disposición en el domicilio social, sito en Avda. de la Marina, núm. 50 de Sant Boi de Llobregat, los documentos que han de ser sometidos a la Junta General de acuerdo al punto primero del orden del día, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, haciéndose constar el derecho que corresponde a los mismos de examinar dichos documentos en el domicilio social, así como de pedir su entrega o envío gratuito.

Barcelona, 6 de junio de 2018.- Administrador de Tecnoras, S.A., Rafael Serrano Ruza.

Nº de registro: A180039432

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-5218

Fecha: 11/06/2018

Convocatorias De Juntas

El Administrador único de la sociedad convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Almería capital, Plaza Marqués de Heredia, n.º 5, 1.º E, el próximo 20 de julio de 2018 a las 10:30 horas, en primera convocatoria y en su defecto, en segunda, en el mismo lugar y hora el 21 de julio de 2018, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Nueva retribución al Administrador único para el ejercicio 2.018.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Cuarto.- Autorización para elevar a público y subsanar los acuerdos adoptados.

Almeria, 7 de junio de 2018.- El Administrador único, Margarita Rodriguez Garcia.

A180039046 - SUFUEN, S.A.

Nº de registro: A180039046

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-5217

Fecha: 11/06/2018

Convocatorias De Juntas

Complemento a la convocatoria de la Junta General de la Sociedad

En relación a la Junta General Ordinaria de accionistas convocada para su celebración el día 29 de junio de 2018, a las nueve horas, en primera convocatoria, en la notaria de don Guillermo Croissier Naranjo, calle Domingo J. Navarro, número 1, 3.º, en Las Palmas de Gran Canaria; atendiendo a la solicitud realizada por accionistas que representan más del cinco por ciento del capital social, se procede a publicar el presente complemento de convocatoria. En virtud de lo anterior, se añaden como nueve nuevos puntos en el Orden del día de la referida Junta General de Sufuen, S.A., los siguientes:

Sexto.- Ratificación por la Junta de la transmisión realizada de la participación indivisa del Centro Comercial Las Ramblas.

Séptimo.- Acordar, en su caso, reparto de dividendos con cargo a la distribución de los beneficios del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Octavo.- Información sobre el estado actual de tesorería de la Sociedad y previsión hasta el 31 de diciembre de 2018 y sometimiento a la Junta de la decisión de encargar, en su caso, un estudio al respecto.

Noveno.- Someter a la Junta la decisión de encargar, en su caso, una tasación sobre las parcelas en la Urbanización Salobre Golf y participación Centro Comercial Las Ramblas.

Décimo.- Someter a la Junta la aprobación, en su caso, de reclamar el cobro de las deudas que pudieran ser exigibles a las sociedades participadas.

Undécimo.- Someter a la Junta la aprobación, en su caso, de un dividendo mínimo para las acciones serie B.

Duodécimo.-Someter a la Junta la aprobación, en su caso, de una conversión de acciones de serie B sin voto, en acciones con voto.

Decimotercero.- Someter a la Junta la aprobación, en su caso, para que los administradores exijan en la próxima Junta de Salobre Golf Hoteles, S.A., el reparto de un dividendo de al menos un tercio de los beneficios de explotación, y en el caso de no producirse que inicien el proceso recogido en el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Decimocuarto.- Ruegos y preguntas.

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de junio de 2018.- El Administrador Solidario de Sufuen, S.A., Luis Suárez Fuentes.

A180039564 - SINGLE HOME, S.A.

Nº de registro: A180039564

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-5216

Fecha: 11/06/2018

Convocatorias De Juntas

Junta General Extraordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los accionistas de la sociedad SINGLE HOME, S.A., a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social (Calle Rafael Botí, número 26, 1.º), el próximo 13 de julio de 2018, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el 14 de julio de 2018, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Aprobación de la modificación del ejercicio social, que de ahora en adelante abarcará de octubre de cada año a septiembre del año siguiente.

Tercero.- Aprobación de la modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales, relativo al ejercicio social.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Asimismo, desde este momento, todos los accionistas pueden solicitar el envío u obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que en relación con los distintos puntos que configuran el orden del día serán sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, la propuesta y el informe del Consejo en relación con la modificación del artículo 19 de los Estatutos relativo al ejercicio social.

Madrid, 7 de junio de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Pastor López.

Nº de registro: A180039002

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-5215

Fecha: 11/06/2018

Convocatorias De Juntas

En relación a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la sede de Antón & Asociados Consultores, S.L., sita en calle Aribau, 205, 6.º, de Barcelona, el día 29 de junio de 2018, a las diecisiete horas en primera convocatoria y, para el caso de no alcanzarse el quorum necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, y que fue publicada en el "BORME" y en el diario "El Mundo" en fecha 28 de mayo, por decisión del órgano de administración y a petición de la accionista doña María Luisa Sopena Rimblas, titular de más de un 5 % del capital social, procede a publicar, al amparo de lo dispuesto en el articulo 172 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el presente complemento de la convocatoria de la citada Junta General.

Como consecuencia de lo anterior, adiciona al Orden del día de la mencionada Junta General Ordinaria de accionistas los siguientes puntos:

1.º- Nombramiento de administrador suplente.

2.º- Establecimiento del carácter retribuido del órgano de administración, modificación de los correspondientes artículos estatutarios y determinación de su cuantía para el ejercicio 2018.

Se reiteran en este complemento de convocatoria los derechos de información de los accionistas de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 6 de junio de 2018.- La Administradora única, María Luisa Sopena Rimblas.

A180039431 - QUIAGRO TENERIFE, S.A.

Nº de registro: A180039431

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-5214

Fecha: 11/06/2018

Convocatorias De Juntas

Convocatoria de Junta General Ordinaria.
Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la Empresa QUIAGRO TENERIFE, S.A., CIF A38390720, que tendrá lugar en sus instalaciones sito en Autopista Santa Cruz-La Laguna, Km 6,5. 38108 Polígono Industrial Los Majuelos, La Laguna, el día 16 de julio de 2018 a las 16:00 horas en primera convocatoria y el mismo día a las 17:00 horas en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales ejercicio 2017.

Segundo.- Aplicación del Resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Manifestación de los señores accionistas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria de la Junta Ordinaria, cualquier accionista tiene el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

San Cristobal de La Laguna, 7 de junio de 2018.- Consejero Delegado.

Nº de registro: A180039621

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-5213

Fecha: 11/06/2018

Convocatorias De Juntas

El Consejo de Administración de Puerto Ciudad Las Palmas, Sociedad Anónima (en adelante, la "Sociedad") ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 11 de julio de 2018 a las 12:00 horas, en Las Palmas de Gran Canaria (Canarias), Muelle de Santa Catalina, sin número, Centro Comercial El Muelle, Planta Cero, Oficina de Gerencia y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, de las ofertas para la compra de la totalidad de los activos inmobiliarios de la Sociedad existentes al momento de celebrar la Junta General.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Por último, de acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores de la Sociedad, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de junio de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración de Puerto Ciudad Las Palmas, Sociedad Anónima, Cesáreo Rey-Baltar Oramas.

Nº de registro: A180038933

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-5212

Fecha: 11/06/2018

Convocatorias De Juntas

Junta General Ordinaria
Los Administradores Mancomunados de la Sociedad han adoptado el acuerdo de convocar a los señores partícipes a Junta General Ordinaria a celebrarse el día 28 de junio de 2018, a las diez cuarenta y cinco horas, en la calle Torrelaguna, 16, local 6, en primera convocatoria y el día 29 de junio, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, comprensivas del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el Patrimonio neto, la memoria y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se informa a los señores partícipes de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 6 de junio de 2018.- Administradores Mancomunados, Jesús Carlos Vidal Sánchez y José Luis VidaL Sánchez.

A180039526 - NAJUCEM, S.A.

Nº de registro: A180039526

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-5211

Fecha: 11/06/2018

Convocatorias De Juntas

El Administrador único, convoca a los accionistas de NAJUCEM, S.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2018, a las 18:00 horas, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la C/ Manuel Lasala, 36 de Zaragoza

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas anuales, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social 2017.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 7 de junio de 2018.- Administrador único, Luis Ángel Escribano Escribano.

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