Anuncio del Boletín Oficial del Registro Mercantil para Convocatorias De Juntas
A180038891 - SURRE, S.L.

Nº de registro: A180038891

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-5160

Fecha: 08/06/2018

Convocatorias De Juntas

La Administradora Única de SURRE, S.L. (la "Sociedad"), convoca a los socios de la misma a Junta general ordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, a las 10 horas, el día 30 de junio de 2018, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017, incluyendo Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria, Propuesta de distribución de resultados y gestión del órgano de administración en 2017.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la remuneración a la administradora.

Tercero.- Creación de la página web corporativa.

Cuarto.- Cambio en la forma de convocatoria de la junta general y consecuente modificación estatutaria.

Quinto.- Traslado del domicilio social y consecuente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se van a someter a aprobación, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas así como pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Las Palmas, 31 de mayo de 2018.- La Administradora Única, María Teresa Rodríguez Pino.

Nº de registro: A180038859

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-5159

Fecha: 08/06/2018

Convocatorias De Juntas

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, situado en calle del Pont, número 35, de Manlleu, el día 12 de julio de 2018, a las diez de la mañana, en convocatoria única, para deliberar y tomar acuerdos sobre los temas comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2017.

Tercero.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2017.

Cuarto.- Determinación del importe de la retribución y dietas del Consejo de Administración para el ejercicio 2018.

Quinto.- Aprobación del acta en la misma Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Podrán asistir a la Junta General, personalmente o representados, conforme disponen los Estatutos Sociales, los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de acciones, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.
Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, podrán ser examinados desde esta fecha por los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán facilitadas de forma inmediata y gratuita.

Manlleu, 4 de junio de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Josep Font Riba.

A180038860 - REPCA, S.A.

Nº de registro: A180038860

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-5158

Fecha: 08/06/2018

Convocatorias De Juntas

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, situado en Passeig Sant Joan, número 37, de Manlleu, el día 12 de julio de 2018, a las once de la mañana, en convocatoria única, para deliberar y tomar acuerdos sobre los temas comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2017.

Tercero.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2017.

Cuarto.- Determinación del importe de la retribución y dietas del Consejo de Administración para el ejercicio 2018.

Quinto.- Aprobación del acta en la misma Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Podrán asistir a la Junta General, personalmente o representados, conforme disponen los Estatutos Sociales, los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de acciones, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.
Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, podrán ser examinados desde esta fecha por los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán facilitadas de forma inmediata y gratuita.

Manlleu, 4 de junio de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Josep Font Riba.

Nº de registro: A180038768

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-5157

Fecha: 08/06/2018

Convocatorias De Juntas

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
La Junta se celebrará en el domicilio social a las 10 horas del día 29 de junio de 2018 con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas anuales del ejercicio 2017 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Disolución y liquidación simultánea de la sociedad.

Tercero.- Conversión del Administrador único en Liquidador único. Pago de la cuota de liquidación.

A partir de esta convocatoria, los socios pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Puerto Real, 30 de mayo de 2018.- El Administrador único, Cayetano Roldán Venegas.

Nº de registro: A180038714

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-5154

Fecha: 08/06/2018

Convocatorias De Juntas

Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará el 29 de junio, a las 13:30 h, en la calle Núñez Morgado, n.º 1, bajo A, 28036 de Madrid, al objeto de debatir y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31.12.17.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la sesión.

De conformidad con lo que dispone el Art. 272.2 LSC, los socios pueden obtener previa petición, de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Madrid, 28 de mayo de 2018.- El Administrador Único, Nicolás Franco Pasqual del Pobil.

A180038715 - PLAYAS DE TIRANT, S.A.

Nº de registro: A180038715

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-5153

Fecha: 08/06/2018

Convocatorias De Juntas

El Administrador Único convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Compañía, a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social en Mahón, calle Ángel, 12, 1.º, el próximo 28 de junio de 2018, a las 12 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día siguiente 29 de junio de 2018, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación de las Cuentas del Ejercicio 2017, de la aplicación del resultado y aprobación de la gestión social.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria, así como en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas en el domicilio social al principio mencionado.

Mahón, 31 de mayo de 2018.- El Administrador Único, Pietro Armenio.

Nº de registro: A180038696

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-5152

Fecha: 08/06/2018

Convocatorias De Juntas

Se convoca Junta General Ordinaria en calle Virgen del Carmen, número 21, de Mancha Real, Jaén, 29 de junio de 2018, a las 9:00 horas.

Orden del día

Primero.- Primero: Aprobación de las Cuentas anuales del ejercicio 2017.
Segundo: Información sobre la marcha de la liquidación de la sociedad según establece el artículo 388.1 LSC.
Tercero: Ruegos y preguntas.
Se le informa de que tiene derecho a obtener de la sociedad los documentos que se van a someter a aprobación.

Mancha Real, 5 de junio de 2018.- El Administrador.

A180038876 - PALLET TAMA, S.L.

Nº de registro: A180038876

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-5151

Fecha: 08/06/2018

Convocatorias De Juntas

D. Ladislao Mateo Maderuelo, Administrador solidario de la sociedad PALLET TAMA, S.L., con CIF B40020133, y con domicilio social en SANCHONUÑO (Segovia), carretera de Valladolid, n.º 58, le convoco a la Junta General Extraordinaria de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social arriba indicado el próximo 26 de junio de 2018, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y el 27 de junio de 2018, a las 10:30, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y, en su caso, si procede, aprobación o revocación de la propuesta de rebajar el precio de venta de los productos de serrín y astilla a NATURPELLET, S.L., mediante la instrucción comunicada por D. Juan Tapia Manso a la dirección de PALLET TAMA, S.L., con fecha 17 de abril.

Segundo.- Nombramiento y cese de cargos de Administración.

Tercero.- Elevación a público de los acuerdos adoptados, si procede.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de obtener a partir de la convocatoria de esta Junta General, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma.

Cuéllar, 1 de junio de 2018.- El Administrador solidario, D. Ladislao Mateo Maderuelo.

A180038446 - NEBRI, S.A.

Nº de registro: A180038446

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-5150

Fecha: 08/06/2018

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el día 30 de abril de 2018, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, calle Armonía, 22, de Madrid, el próximo día 26 de junio de 2018, en primera convocatoria, el 27 de junio de 2018, en segunda, ambas a las 17:00 horas, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondiente al ejercicio social de 2017, así como la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante referido ejercicio.

Segundo.- Aplicación de los resultados de 2017.

Tercero.- Elección de nuevo Consejero por fallecimiento de don Manuel Carbajo González.

Cuarto.- Ruego y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Quedan a disposición de los socios, en la sede social, las cuentas anuales y el informe de gestión pudiendo solicitar el envío gratuito de una copia.

Madrid, 4 de junio de 2018.- D.ª Carmen Pacheco San Román, Consejera Delegada.

Nº de registro: A180039237

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-5149

Fecha: 08/06/2018

Convocatorias De Juntas

Por medio del presente anuncio, y de acuerdo con lo previsto en los Estatutos Sociales, se convoca a los socios de MOTYVEL MOTOR YACHTS, SL, a la Junta General de Socios, que habrá de celebrarse en el domicilio social, el día 27 de junio de 2018, a las 13:00 horas, para someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, 1) de las Cuentas Anuales de la compañía, 2) de la propuesta de distribución de resultados y 3) de la gestión del órgano de administración; correspondientes en los tres casos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Autorizaciones y concesión de facultades a los administradores.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda que a partir de la convocatoria de la Junta cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma así como el informe del auditor de cuentas.

Sant Andreu de Llavaneras, 6 de junio de 2018.- El Administrador Solidario, D. Pedro Picas Escoda.

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