Anuncio del Boletín Oficial del Registro Mercantil para Convocatorias De Juntas

Nº de registro: A180038588

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-5065

Fecha: 06/06/2018

Convocatorias De Juntas

El Consejero Delegado de UNIÓN DE TELEVISIONES GALLEGAS, S.A., convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta sociedad, que se celebrará en A Coruña, en plaza de Orense, n.º 3, 3.º interior, el día 6 de julio de 2018, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y a las 12.30 horas, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales Abreviadas de la sociedad, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Decisión sobre la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Decisión sobre la propuesta del Consejo de Administración de la sociedad para transformar la sociedad de SA a SL y cambiar el órgano de administración a Administrador Único.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

A Coruña, 4 de junio de 2018.- Consejero Delegado, Eugenio González de Haz y Díaz-Castroverde.

Nº de registro: A180038586

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-5064

Fecha: 06/06/2018

Convocatorias De Juntas

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Ordinaria de Socios de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en el domicilio social de la entidad sito en la Avenida de Ansite, n.º 3, 1.º, Las Palmas de Gran Canaria el día 28 de junio de 2018, a las doce horas, en primera convocatoria o en el mismo lugar y a igual hora, el día 29 de junio de 2018, en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017;

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017;

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017;

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Plan de Inversiones 2018;

Quinto.- Facultar al Órgano de Administración para, de conformidad con la normativa vigente, proceda al depósito de cuentas anuales;

Sexto.- Ruegos y preguntas; y.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán examinar en el domicilio social, obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Socios, pudiendo así mismo, pedir el envío gratuito de los referidos documentos.
Desde la publicación de la presente convocatoria, los socios podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta General de Socios, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Los socios que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidas por los Estatutos Sociales y por la Ley de Sociedades de Capital.

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de junio de 2018.- Administradora Solidaria, Alicia Martinón García.

Volver a Borme de 06-06-2018