Anuncio del Boletín Oficial del Registro Mercantil para Convocatorias De Juntas

Nº de registro: A180030931

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-3044

Fecha: 11/05/2018

Convocatorias De Juntas

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
Por decisión del Liquidador Único de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 14 de junio de 2018, a las 12:30 horas, en Madrid, Calle General Lacy, nº 23 y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día 15 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas anuales individuales abreviadas correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2017 hasta la disolución con apertura del periodo de liquidación de la Sociedad el 24 de noviembre de 2017.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Liquidador Único desde su nombramiento el 24 de noviembre de 2017 hasta el cierre del ejercicio el 31 de diciembre de 2017.

Quinto.- Procedimiento judicial "Grupo Fortuny". Adopción de acuerdos.

Sexto.- Informe pormenorizado sobre el estado de liquidación societaria.

Séptimo.- Delegación de facultades para formalización y ejecución de acuerdos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

DERECHO DE INFORMACIÓN
Se hace contar que los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social y de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, de las Cuentas anuales individuales abreviadas correspondientes al ejercicio 2017; pudiendo solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita a partir de la fecha de la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General.
De conformidad con lo establecido en el articulo 197 de la Ley de Sociedades de Capital los accionistas podrán solicitar del Liquidador Único, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen convenientes, sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.
DERECHO A LA INCLUSIÓN DE NUEVOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA.
De conformidad con lo establecido en el articulo 172.1 de la Ley de Sociedades de capital, los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de esta Junta General incluyendo uno o mas puntos en el Orden del día. La solicitud deberá notificarse de forma fehaciente al Liquidador Único y recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria de esta Junta. El complemento de la convocatoria se publicará como mínimo con quince días de antelación a la fecha señalada para la celebración de esta Junta General en primera convocatoria.
PREVISIÓN DE CELEBRACION DE LA JUNTA
Se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria.

En Madrid, 7 de mayo de 2018.- Dedalo Consulting y Gestion, S.L. (Representado por Dña. Ana Burgos De-María), Liquidador Único de "Zaphir Berlin Properties, S.A. en Liquidación".

A180030927 - WILOCAL, S.A.

Nº de registro: A180030927

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-3043

Fecha: 11/05/2018

Convocatorias De Juntas

CONVOCATORIA DE JUNTA WILOCAL, S.A.
El Administrador de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, calle Serrano, número 17, piso 3.º izquierda, a las 11:00 horas del día 29 de junio de 2018, con el objeto de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio 2017.

Segundo.- Aprobación de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Administrador la sociedad durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
En relación con las Cuentas Anuales, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 4 de mayo de 2018.- El Administrador Único. Fdo.: Julio-Celso Rodríguez-Ulibarri Rodríguez.

Nº de registro: A180030241

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-3042

Fecha: 11/05/2018

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio Social, a las 12 horas del día 22 de junio de 2018, en primera convocatoria y, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora el día 23 de junio de 2018, en segunda convocatoria, todo ello de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la distribución de beneficios, del ejercicio 2017, así como, la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Reclasificación de Reservas para Inversiones en Canarias a Reservas Voluntarias.

Tercero.- Nombramiento de auditores o reelección del actual.

Cuarto.- Acuerdos que procedan sobre nombramientos, reelección y ceses de consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de dos interventores para tal fin.

Se encuentra a disposición de los señores Accionistas en el Domicilio Social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como, el Informe de Auditoría de los Auditores de Cuentas. Los señores accionistas podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha información, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Telde, 2 de abril de 2018.- El Presidente de Verallia Spain, S.A., representada por D. Paulo Pinto Tavares.

Nº de registro: A180030916

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-3041

Fecha: 11/05/2018

Convocatorias De Juntas

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Carretera de Manresa a Basella, punto kilométrico, 4, de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), a las diez horas del día 20 de junio de 2018, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 21 de junio de 2018, en los mismos lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, censura de la gestión social y de la propuesta de aplicación de Resultados correspondientes al Ejercicio 2017.

Segundo.- Fijar para el año 2018, la retribución de los miembros del órgano de administración de la sociedad.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Cuarto.- Reparto de dividendos, por importe de 244.387,50 euros, con cargo a reservas de libre disposición.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Aprobación del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les corresponde de examinar las cuentas anuales de la sociedad y el informe de gestión, así como el informe de los Auditores de cuentas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sant Joan de Vilatorrada, 11 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Antoni Costa Esquius.

Nº de registro: A180031246

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-3040

Fecha: 11/05/2018

Convocatorias De Juntas

Se convoca a los señores socios a la Junta General extraordinaria de accionistas, a celebrar en la Sala de Conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos, sito en c/ Santiago Martinez Cabrejas, n.º 5, el próximo martes día 19 de junio de 2018, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y en caso de no poder celebrar ésta, en segunda convocatoria el miércoles día 20 de junio de 2018, a la misma hora y lugar, con el siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.- Revocación de cargos de consejeros.

Segundo.- Nombramiento de nuevos consejeros.

Tercero.- Delegación de facultades a los Administradores para la ejecución y protocolización de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación.

Igualmente, les informamos que para asistir a dichas Juntas, según el artículo 16 de los Estatutos, deberán de ser titulares de doce o más acciones o, en su defecto, ostentar la representación, por delegación, de esta determinado número de acciones para estas Juntas.
Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a solicitar de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la aprobación de las Juntas.

Almería, 8 de mayo de 2018.- Presidente del Consejo de Administración, Alfonso García Gabarrón.

Nº de registro: A180031767

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-3039

Fecha: 11/05/2018

Convocatorias De Juntas

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Paraje de la Asomada, sin número de Cartagena, el próximo día 15 de junio de 2018, a las diez horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si ello fuera preciso, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2017 y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio de 2017.

Tercero.- Nombramiento y/o reelección de Auditores.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de auditoría de cuentas.

Cartagena, 8 de mayo de 2018.- El Administrador Único, General Técnica Industrial, Sociedad Limitada Unipersonal, representado por Francisco Iglesias Campos.

Nº de registro: A180031768

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-3038

Fecha: 11/05/2018

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, Avenida de Candina, número 35-37 de Santander, el día 13 de junio de 2018, a las 12.30 horas, en primera convocatoria, o, en segunda, si procediera, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2017, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio de 2017.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los titulares de, al menos, mil acciones nominativas inscritas en el Libro Registro de Accionistas, con cinco días de antelación a aquel en que hayan de celebrarse. Los accionistas que posean menos de dicho número de acciones podrán agruparse hasta alcanzarlo y designar a uno de ellos para que les represente.
A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, y a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos comprensivos de las Cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Santander, 8 de mayo de 2018.- Los Administradores Mancomunados: Ebrobus, Sociedad Limitada Unipersonal, representado por Javier Martínez Prieto. Automóviles Luarca, Sociedad Anónima Unipersonal, representado por José Alfredo Asenjo Fernández.

Nº de registro: A180031238

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-3037

Fecha: 11/05/2018

Convocatorias De Juntas

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía mercantil Transbidasoa, S.A., de fecha 27 de abril de 2018, se adoptó por unanimidad el acuerdo de convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 16 de junio de 2018, a las diez horas, en el domicilio social, sito en Lesaka-Navarra, Polígono Industrial Alkaiaga, calle Ziobi, sin número, y en segunda convocatoria el próximo día 17 de junio de 2018, a las diez horas, en el mismo lugar, es decir, en el domicilio social, sito en Lesaka-Navarra, Polígono Industrial Alkaiaga, calle Ziobi, sin número, para tratar de los asuntos que conforman el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de Transbidasoa, S.A., y del grupo consolidado Transportes Bidasoa, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017, y resolución sobre la aplicación del resultado de Transbidasoa, S.A. y del grupo consolidado Transportes Bidasoa.

Segundo.- Aprobación en su caso de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio del año 2017.

Tercero.- Información sobre la situación de la reordenación societaria del grupo Transportes Bidasoa.

Cuarto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración de la sociedad para la adquisición, en su caso, de acciones propias estableciendo los límites y requisitos.

Sexto.- Nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad Transbidasoa, S.A. y del grupo consolidado Transportes Bidasoa para el ejercicio económico correspondiente al año 2018.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta o en su caso nombramiento de interventores para ello.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y demás concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor. Asimismo los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Durante la celebración de la Junta, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Lesaka-Navarra, 27 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración.

Nº de registro: A180031165

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-3036

Fecha: 11/05/2018

Convocatorias De Juntas

Se convoca a los señores socios de esta mercantil a la Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social de la mercantil, Carretera Guadasuar, sin número, Polígono industrial n.º 1, el próximo día 25 de junio de 2018, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Delegación de facultades, en los apoderados, para la formalización de los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución, así como para el depósito de las Cuentas Anuales y la inscripción de los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los señores socios, en el domicilio social, podrán examinar la documentación necesaria referente a los puntos anteriores y el socio que lo solicite le será remitida a su domicilio gratuitamente.

Alzira, 7 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo.

A180030860 - TENIS CLUB, S.A.

Nº de registro: A180030860

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-3035

Fecha: 11/05/2018

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social C/Ignacio de Soto, n.º 8 de Écija (Sevilla), el próximo día 19 de junio de 2018, martes, a las 20,00 horas, en primera convocatoria, y de ser necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2017.

Segundo.- Informes del Sr. Presidente.

Tercero.- Aprobación del Acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Venta de acción propiedad de Tenis Club, S.A.

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

Tercero.- Aprobación del Acta.

A partir de esta convocatoria de la Junta General, según Ley, cualquier accionista, podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, información sobre los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Écija, 12 de abril de 2018.- El Secretario.-Javier Lora Fernández.

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