Anuncio del Boletín Oficial del Registro Mercantil para Convocatorias De Juntas

Nº de registro: A180030843

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-2814

Fecha: 09/05/2018

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de URBANIZADORA DEL PRAT, S.A. (la "Sociedad") que se celebrará en el domicilio social sito en la calle José Ortega y Gasset, número 21, 4º D de Madrid, el día 13 de junio de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, 14 de junio de 2018, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión, y de la propuesta sobre aplicación del resultado obtenido, correspondiente todo ello al ejercicio de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Tercero.- Nombramiento de administradores.

Cuarto.- Nombramiento del cargo de auditor.

Quinto.- Delegación para protocolización e inscripción registral de los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista que lo desee podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión, así como toda la documentación relativa a los temas que se someterán a la aprobación de la Junta.
Se informa a los accionistas que, de acuerdo con la experiencia de años anteriores, la celebración de la Junta General será previsiblemente en segunda convocatoria, es decir, el 14 de junio de 2018, en el lugar y hora anteriormente señalados.

Barcelona, 4 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Xavier Amat Badrinas.

A180030961 - REINE, S.A.

Nº de registro: A180030961

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-2812

Fecha: 09/05/2018

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el día 14 de junio de 2018, a las 17.00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2017.

Segundo.- Determinación anual de la retribución del Consejo de Administración.

Tercero.- Distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la LSC, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a aprobar por la Junta, incluso los informes de gestión y auditoría de cuentas.

Sarrià de Ter, 26 de abril de 2018.- El secretario del Consejo.

Nº de registro: A180030960

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-2811

Fecha: 09/05/2018

Convocatorias De Juntas

El Consejo de Administración de QEV TECH HOLDINGS, S.L., en su reunión celebrada el día 5 de mayo de 2018 ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Socios, a celebrar en el domicilio social de la empresa sito Picaña (Valencia), Polígono Industrial Alquería de Moret, Calle Sequia de Benager, 15, Nave 7, 8, el día 25 de mayo de 2018, a las 16:00 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Modificación Órgano de Administración.

Quinto.- Propuesta de distribución de las participaciones sociales de QEV TECHNOLOGIES, S.L. entre los socios de QEV TECH HOLDINGS, S.L. de forma proporcional, o en su caso liquidación de la sociedad con devolución de activos a los socios.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los socios que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en los artículos, 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Picanya, 7 de mayo de 2018.- Secretario del consejo de administración, D. Rafael Mateu Vera.

Nº de registro: A180030913

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-2809

Fecha: 09/05/2018

Convocatorias De Juntas

Junta General Ordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración de Banco Industrial de Bilbao, S.A., en su reunión de fecha 4 de mayo de 2018, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Bilbao, Gran Vía de Don Diego López de Haro, nº 12, el día 14 de junio de 2018, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, el día 15 de junio de 2018, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión, de Banco Industrial de Bilbao, S.A.; Aplicación del resultado. Aprobación de la gestión social. Todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Reelección de Dª María Ángeles Peláez Morón como miembro del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta General por cualquiera de los medios previstos en la Ley de Sociedades de Capital.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social sito en Bilbao, Gran Vía de Don Diego López de Haro, nº 12, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas de la Sociedad. Asimismo, los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita de la citada documentación.

Bilbao, 4 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Diego Calleja de Pinedo.

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