Anuncio del Boletín Oficial del Registro Mercantil para Convocatorias De Juntas
A180030121 - 1995 ADRIMA 2000, S.A.

Nº de registro: A180030121

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-2799

Fecha: 08/05/2018

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad y lo indicado en el artículo 12 de los Estatutos sociales, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar , en primera convocatoria, en León, Residencia Emilio Hurtado, avenida Emilio Hurtado, s/n, el día 11 de junio, a las 17:00 horas, y en segunda convocatoria el día 12 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, para la lectura, debate y en su caso aprobación del siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de la Presidencia.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2017.

Tercero.- Distribución de resultados del ejercicio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Igualmente podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y examinar los documentos que afecten a los mismos.

León, 27 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo.

A180030173 - VINYES MORTITX, S.A.

Nº de registro: A180030173

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-2798

Fecha: 08/05/2018

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la Entidad para el día 16 de junio de 2018, a las 11 horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria el siguiente día, en el mismo lugar y hora conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Estudio y aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio 2018.

Cuarto.- Otorgamiento facultades expresas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de dos interventores para su aprobación.

A los efectos de lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Escorca, 26 de abril de 2018.- Secretario Consejo Administración.

Nº de registro: A180030421

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-2797

Fecha: 08/05/2018

Convocatorias De Juntas

El Consejo de Administración de la sociedad Vinos de los Herederos del Marqués de Riscal, Sociedad Anónima (la "Sociedad"), en la sesión celebrada el día 27 de abril de 2018 ha acordado convocar junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 20 de junio de 2018, a las trece horas, en su domicilio social, situado en la calle Torrea, número 1, de Elciego (Álava), en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente en el lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo) y del informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre 2017.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados del grupo de sociedades del que la Sociedad tiene la condición de sociedad dominante, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Quinto.- Cese, reelección o nombramiento de miembros del consejo de administración.

Sexto.- Reelección, o en su caso, nombramiento, de auditores de cuentas de la Sociedad y del grupo consolidado.

Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la junta general.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta o designación de accionistas interventores a tal fin.

Conforme disponen los estatutos sociales, podrán asistir a la junta general los titulares de acciones que figuren inscritos como tales en el libro registro de la Sociedad con cinco días de antelación a la misma, pudiendo concurrir a ella por sí o confiando su representación a otro accionista que no sea persona jurídica ni represente a ella, mediante carta dirigida al presidente del consejo de administración con carácter especial para la junta.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, o a pedir la entrega o envío gratuito, de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la junta general de accionistas; en especial, de las cuentas anuales auditadas individuales de la Sociedad y consolidadas del grupo correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, informe de gestión e informe del auditor de cuentas correspondiente a dichas cuentas anuales.

Elciego (Álava), 27 de abril de 2018.- El secretario del consejo de administración, Francisco Javier Hurtado de Amézaga y Dolagaray.

Nº de registro: A180030231

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-2796

Fecha: 08/05/2018

Convocatorias De Juntas

Se convoca a la Junta General Ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (C/ Químicas, nº 77 de Alcorcón; Madrid), el día 23 de junio de 2018, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procediera, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión (individual y consolidado) correspondientes al ejercicio 2017 y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión del ejercicio.

Madrid, 30 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Rafael Lence Fuentes.

A180030194 - VENTUBEL, S.A.

Nº de registro: A180030194

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-2795

Fecha: 08/05/2018

Convocatorias De Juntas

CONVOCATORIA DE JUNTA ORDINARIA
Por la presente se convoca a todos los accionistas de la Compañía Mercantil Ventubel, S.A. a JUNTA GENERAL ORDINARIA, que se celebrará en el domicilio social, calle Mercurio, nº 3 (Polígono Industrial de San José de Valderas) 28918. – Leganés (Madrid), (art. 107.5 LSC) el próximo día 18 de junio de 2018, a las 11,00 horas de su mañana, en primera convocatoria, y de no haber quorum suficiente, para el día siguiente 19 de junio de 2018 a la misma hora (art. 177 LSC) en que se celebrará, en su caso, definitivamente con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y de informe de gestión del ejercicio correspondiente al año 2017. Acuerdos sobre aplicación de resultado del mismo ejercicio y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

Tercero.- Redacción lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los Señores Accionistas que lo deseen, podrán examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 19 de abril de 2018.- Administrador Solidario, Santiago Durán Lerín.

A180030176 - URANIA Y GEA, S.A.

Nº de registro: A180030176

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-2793

Fecha: 08/05/2018

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad Urania y Gea, S.A.,
se convoca a la Junta general ordinaria de dicha sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 28 de junio de 2018, a las 9:30 horas, en la calle Claudio Coello, 91, 2.º, Notaria De La Fuente-Saéz, de Madrid, y el día 29 de junio en idéntico lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad
correspondiente al ejercicio 2017 y de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Autorizar al Administrador único para que ejecute y formalice los
anteriores acuerdos, realizando cuantos actos y trámites sean necesarios, en su caso, para su instrucción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se informa a los Sres. accionistas que en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de la presente convocatoria se encuentran a su disposición los documentos que serán objeto de aprobación y debate durante el desarrollo de la Junta, pudiendo hacer uso los Sres. Accionistas de su derecho de información en los términos legales vigentes.

Madrid, 4 de mayo de 2018.- La Administradora única, M.ª del Carmen de Cos Carcajona.

Nº de registro: A180030411

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-2791

Fecha: 08/05/2018

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha 27 de marzo de 2018, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en la Plaza del Olivar, 4, de Palma de Mallorca, el día 23 de junio de 2018, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 24 de junio de 2018, en el mismo local, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, cuentas anuales, gestión social y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

La asistencia y derecho de representación se ajustará a lo establecido en los Estatutos Sociales y en las disposiciones de la Ley de Sociedades de Capital. Los señores accionistas que así lo deseen podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta general, salvo en los casos en que, a juicio del presidente, la publicidad de la información solicitada perjudique el interés social. No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital social.

Palma de Mallorca, 4 de mayo de 2018.- Presidente del Consejo de administración, D. Jaime B. Aguiló Segura (repres. Can Jaume Artesans S.L.).

Nº de registro: A180030313

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-2790

Fecha: 08/05/2018

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con la normativa aplicable y los Estatutos sociales, se convoca Junta general de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en San Sebastián, Camino de Portuetxe 2, el día 14 de junio de 2018 a las 13:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, a fin de someter a examen y aprobación el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación de la aplicación de resultados correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad correspondiente al ejercicio 2017.

Cuarto.- Reelección y/o en su caso designación de Consejeros de la sociedad:
4.1 D. Fernando Berridi de Quevedo
4.2 D. Santiago de Ybarra y Churruca
4.3 D. Luis María de Ybarra Zubiría
4.4 COMERESA PAÍS VASCO, S.L.U.

Quinto.- Reelección, en su caso, de auditores de la sociedad para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

A partir de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos e informes justificativos que han de ser aprobados o que sirven de base para los acuerdos.
Podrá asistir a la Junta todo accionista que tenga inscrita su titularidad en el libro de acciones con cinco días de antelación a la Junta pudiendo además delegar su representación en otra persona.

San Sebastian, 26 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Blanco Gómez.

Nº de registro: A180030243

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-2789

Fecha: 08/05/2018

Convocatorias De Juntas

El Consejo de Administración acordó convocar la Junta general ordinaria de accionistas en el domicilio social, el día 23 de junio de 2018, a las 11 horas, y si procede, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales y la aplicación del resultado del ejercicio 2017, así como la gestión del órgano de Administración.

Segundo.- Renovación y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y a obtenerlos de forma inmediata y gratuita.

Donostia, 3 de mayo de 2018.- La Secretaria, M. Teresa Gómez López.

Nº de registro: A180030201

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-2786

Fecha: 08/05/2018

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta Compañía, a celebrar en Madrid, calle José Abascal, 40, 2º dcha., el día 19 de junio de 2018, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 20 de junio de 2018, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y aplicación del resultado, correspondientes todo ello al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, pudiendo solicitar su entrega o envío de forma gratuita.

Madrid, 3 de mayo de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Cruz Ortega Martínez.

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