Anuncio del Boletín Oficial del Registro Mercantil para Convocatorias De Juntas
A180008443 - VALDERRAMA, S.A.

Nº de registro: A180008443

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-518

Fecha: 08/02/2018

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo adoptado por el consejo de administración de Valderrama, S.A., celebrado el día 5 de febrero de 2018 se convoca a una Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar el próximo día 10 de marzo de 2018, a las 13.00 horas, en el Real Club Valderrama, sito en Avenida de los Cortijos, s/n, 11310 Sotogrande (San Roque, Cádiz), en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Adopción de acuerdos en relación con el domicilio social de la sociedad para la regularización en el Registro Mercantil de Cádiz. Revocación del acuerdo adoptado por la junta general de fecha 27 de julio de 2015 de la sociedad referente al domicilio social.

Segundo.- Revocación del acuerdo de modificación del artículo 8 de los estatutos sociales adoptado en la junta de accionistas de fecha 20 de diciembre de 2017. Votación separada por los accionistas clase B.

Tercero.- Modificación del artículo 8 de los estatutos sociales, en el sentido de incluir a la entidad "RCV MEMBERS NEWCO, S.A." como susceptible de ser titular de acciones clase B. Votación separada por los accionistas clase B.

Cuarto.- Desistimiento del arbitraje CCI 22865/JPA. Votación separada por los accionistas clase B.

Quinto.- Delegación expresa de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

Se informa a los señores accionistas de que los puntos 2.º, 3.º y 4.º del orden del día serán sometidos a votaciones separadas de los accionistas de la sociedad titulares de acciones de la clase B, así como a votación de todos los accionistas. A este respecto, se recuerda a los señores accionistas que los derechos de asistencia y voto podrán ser ejercitados de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.
Asimismo, se hace saber a los señores accionistas que, desde la publicación de esta convocatoria, podrán examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito de los informes emitidos por el consejo de administración sobre los puntos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º del orden del día así como el texto íntegro de la redacción estatutaria propuesta.

Sotogrande, 5 de febrero de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Yacobi Nicolás.

A180008442 - VALDERRAMA, S.A.

Nº de registro: A180008442

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-517

Fecha: 08/02/2018

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo adoptado por el consejo de administración de Valderrama, S.A. celebrado el día 5 de febrero de 2018 se convoca a una Junta Especial Extraordinaria de accionistas titulares de acciones de la clase B a celebrar el próximo día 10 de marzo de 2018 a las 12.00 horas en el Real Club Valderrama, sito en Avenida de los Cortijos, s/n, 11310 Sotogrande (San Roque, Cádiz), en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del nivel de endeudamiento de la sociedad a fecha 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitar sus derechos de asistencia y voto de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.
Asimismo, se hace saber a los señores accionistas que, desde la publicación de esta convocatoria, podrán examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito del informe emitido por el consejo de administración sobre el punto 1.º del orden del día.

Sotogrande, 5 de febrero de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Yacobi Nicolás.

Nº de registro: A180007736

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-516

Fecha: 08/02/2018

Convocatorias De Juntas

DOÑA PINO SANTANA CERPA, en su calidad de Administradora Solidaria de la compañía PROMOCIONES SANTANA CERPA, S.L. convoca a los socios de PROMOCIONES SANTANA CERPA, S.L. a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar para su celebración el día 1 de marzo de 2018, en Las Palmas de Gran Canaria, en la Calle Domingo J. Navarro, 1, planta 3, (Esquina Triana), 35002 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas (Notaría de Don Pedro Javier Viñuela Sandoval y Don Guillermo Croissier Naranjo), a las diez horas (10:00) horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de nuevos Administradores.

Segundo.- Cambio de la forma de convocatoria de la Junta general de la Sociedad y consecuente modificación de los Estatutos Sociales mediante la adición de un nuevo artículo 23º.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificaciones estatutarias propuestas, así9 como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos o de cuanta información precise.

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de enero de 2018.- La Administradora Solidaria, Doña Pino Santana Cerpa.

Nº de registro: A180007996

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-515

Fecha: 08/02/2018

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad a celebrar en el domicilio social, sito en la calle del Moscatelar, nº 11, 28043 Madrid, el próximo día 8 de marzo de 2018, a las 10,00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Propuesta de aplicación del resultado y Censura de la gestión del Órgano de Administración de la entidad, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Reducir a cero el capital social mediante la amortización de las participaciones sociales como consecuencia de pérdidas y ampliación de capital de forma simultánea por cualquier procedimiento y contravalor en la cifra de 3.000 euros, adoptando los acuerdos complementarios necesarios al efecto, en especial la modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se deja expresa constancia de que cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, singularmente los relativos a las cuentas anuales y al informe sobre la reducción de capital, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas, y obtener de la Sociedad su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.
Conforme al apartado 2 del artículo 176 de la Ley de Sociedades de Capital, el plazo de antelación de la presente convocatoria individual a los socios se ha computado a partir de la fecha en que ha sido remitido el anuncio al último de ellos.

Madrid, 30 de enero de 2018.- El Administrador Único.

Nº de registro: A180008026

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-514

Fecha: 08/02/2018

Convocatorias De Juntas

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD "PLANES E INVERSIONES DEL SUR, S.A. EN LIQUIDACIÓN"
El Liquidador único convoca a los señores socios de la sociedad PLANES E INVERSIONES DEL SUR, S.A. (en liquidación), a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, para el día 9 de marzo de 2018, a las 15:00 horas, en primera convocatoria; y en segunda, en su caso, para el siguiente día, 10 de marzo de 2018, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad en Liquidación, correspondientes al ejercicio 2017. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se comunica a los señores accionistas que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 197 de la citada Ley, podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden de día precedente, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Camas, 5 de febrero de 2018.- El Liquidador único.

A180007908 - MORGADES TRABAL, S.A.

Nº de registro: A180007908

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-513

Fecha: 08/02/2018

Convocatorias De Juntas

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en calle Escoles, s/n, del Pla del Penedès (Barcelona), el día 22 de marzo de 2017, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 23 de marzo de 2017, a las 12:30 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado, todo ello relativo al ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta, en especial, las Cuentas Anuales, según establece el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

El Pla del Penedès (Barcelona), 1 de febrero de 2018.- El Administrador único, Gabriel Morgades Trabal.

Nº de registro: A180007945

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-510

Fecha: 08/02/2018

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana, nº 31, el día 12 de marzo de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 13 de marzo de 2018, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de Entidad Depositaria. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Madrid, 5 de febrero de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, Lourdes Llave Alonso.

Nº de registro: A180008503

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-509

Fecha: 08/02/2018

Convocatorias De Juntas

Convocatoria de Junta General Extraordinaria
Por el Consejo de Administración celebrado el 23 de diciembre de 2017 se ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo 14 de Marzo de 2018 a las 11 horas en el hotel SOL MELIÁ, Av. de la Aurora, 25, 29002 Málaga, y en segunda convocatoria para el siguiente día 15 de marzo, a la misma hora y en el mismo lugar, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario para tener la Junta por constituida y deliberar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación del Consejo de Administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación si procede, del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el informe y documentación preparada para la Junta y de pedir la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Málaga, 23 de diciembre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Pinus, Sociedad Anónima, representada por D. José Antonio García Cuevas.- El Presidente del Consejo de Administración, Construcciones Maygar, Sociedad Limitada, representada por D. Francisco José Chía Moriana.

Nº de registro: A180008630

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-506

Fecha: 08/02/2018

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración en su reunión celebrada el día 31 de enero de 2018, y en virtud del punto 3º del orden del día, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la Sociedad, sito en Plaza Olimpia, s/n, de Sabadell, el próximo día 12 de marzo de 2018, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016/2017 y propuesta de distribución del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los administradores.

Tercero.- Renovación de cargos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 y propuesta de distribución de los diferentes resultados obtenidos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Sabadell, 6 de febrero de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Antoni Reguant Ignacio.

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