Anuncio del Boletín Oficial del Registro Mercantil para Convocatorias De Juntas

Nº de registro: A180007685

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-499

Fecha: 06/02/2018

Convocatorias De Juntas

Se convoca, por el Órgano de Administración, Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Ciudad Real, carretera de Porzuna, s/n, el próximo día 14 de marzo de 2018, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el día 15 de marzo de 2018, a las 18:00 horas, en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Ordinaria anterior.

Segundo.- Anulación de la totalidad del orden del día, así como de los acuerdos adoptados en la Junta general de accionistas celebrada el pasado 15 de marzo de 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, correspondiente al ejercicio 2016.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de esta mercantil, correspondientes al ejercicio 2016.

Quinto.- Propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2016.

Sexto.- Presupuesto del ejercicio 2017.

Séptimo.- Cese del Consejo de Administración, y nombramiento de los nuevos miembros, con la designación, en su caso, de los Consejeros Delegados.

Octavo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social de esta mercantil correspondiente al ejercicio 2017.

Noveno.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de esta mercantil correspondiente al ejercicio 2017.

Décimo.- Presupuesto para el año 2018.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá ejercer el derecho reconocido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, en los términos del artículo 272.2 de la misma Ley.

Ciudad Real, 1 de febrero de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, D. Miguel Ángel Guillén Granados.

Nº de registro: A180007552

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-498

Fecha: 06/02/2018

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Gran Vía de les Corts Catalanes, 637 – 2.º, 2.ª, de Barcelona, el próximo día 21 de marzo de 2018 a las 13,00 h., en primera convocatoria, o el siguiente día 22 de marzo, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si ello fuere preciso, para tratar y deliberar acerca de los asuntos que se contienen en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación del balance y de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Informe patrimonial y de inversiones.

Cuarto.- Cambio de domicilio social.

Quinto.- Nombramiento auditor de cuentas de la sociedad.

Sexto.- Apoderamiento para elevar a públicos los acuerdos de los órganos de gobierno de la sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del contenido del acta, de los acuerdos adoptados y delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que queda a disposición de los accionistas toda la documentación relativa al orden del día sometido a aprobación, en el domicilio social de la compañía, pudiendo asimismo solicitar el envío gratuito de los citados documentos. Todo ello, sin perjuicio del derecho de información de los accionistas de conformidad con el artículo 197 de la mencionada Ley.

Barcelona, 2 de febrero de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Josep Sauleda Bou.

Nº de registro: A180007817

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-495

Fecha: 06/02/2018

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Marqués de la Ensenada, 16, 7.ª planta, oficina 718, de la ciudad de Madrid, a las doce horas del día 9 de marzo de 2.018, en primera convocatoria, y el día 12 de marzo de 2018, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, Memoria y Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio de 2017.

Segundo.- Aprobación del Balance de Situación del ejercicio 2017, después de la aplicación de resultados.

Tercero.- Reparto de dividendos, en su caso.

Cuarto.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2018.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A los efectos del artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se manifiesta que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 2 de febrero de 2018.- El Secretario del Consejo Administración, Agyt, S.L., representada por Juan María Granell Traver.

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