Anuncio del Boletín Oficial del Registro Mercantil para Convocatorias De Juntas

Nº de registro: A180006084

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-436

Fecha: 01/02/2018

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo de los administradores, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar el próximo día 3 de marzo de 2018, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en la calle Repos, 41, de Segur de Calafell (Tarragona), y en el mismo lugar y hora, el día siguiente 4 de marzo de 2018, en segunda convocatoria con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que desde la fecha de esta convocatoria cualquier accionista puede examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a obtener copia de los mismos de forma inmediata y gratuita.

Segur de Calafell, 26 de enero de 2018.- Los Administradores mancomunados, Mariano Blanco Del Val y Angel Gómez Cuevas.

A180006093 - HALCON SPORTIF, S.A.

Nº de registro: A180006093

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-435

Fecha: 01/02/2018

Convocatorias De Juntas

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.
Por la presente se comunica que, don Miguel Ángel Benito del Carmen, en nombre y representación de la sociedad mercantil HALCON SPORTIF, S.A.", en su condición de Administrador único, convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 7 de marzo de 2018, a las 16:00 horas, en la notaria de don Manuel Calvo Rojas sita en Móstoles (Madrid), Avda. Constitución, 8, planta primera o, para el caso de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, en segunda convocatoria, el día 8 de marzo de 2018, a las 16:00 horas, en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Anulación del acuerdo cuarto, de los adoptados en la Junta General de fecha 1 de marzo de 2000, relativo a la subsanación y aclaración de la escritura de constitución.

Segundo.- Modificación del artículo 34 de los estatutos, relativo al nombramiento de Auditor.

Tercero.- Nombramiento del Auditor de cuentas para los ejercicios, 2018, 2019 y 2020.

Cuarto.- Estudio de propuestas sobre separación de los socios.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultar al Administrador para que comparezca ante Notario y obtenga la elevación a público de los acuerdos adoptados y, especialmente, para otorgar los documentos complementarios y subsanatorios precisos para alcanzar la plena eficacia de lo acordado.

Séptimo.- Confección, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Conforme a la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y solicitar y obtener de la sociedad su entrega de forma gratuita, así como solicitar las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Mostoles, 25 de enero de 2018.- El Administrador Único de HALCON SPORTIF, S.A., Miguel Ángel Benito del Carmen.

Nº de registro: A180006292

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-434

Fecha: 01/02/2018

Convocatorias De Juntas

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, en la calle Almagro, n.º 2 , 3.ª planta, a las diecinueve horas, el próximo día 2 de marzo de 2018, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, con los documentos que las componen.

Tercero.- Deliberación y adopción, en su caso, de acuerdos sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social de los administradores durante el ejercicio 2014.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, con los documentos que las componen.

Sexto.- Deliberación y adopción, en su caso, de acuerdos sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social de los administradores durante el ejercicio 2015.

Octavo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, con los documentos que las componen.

Noveno.- Deliberación y adopción, en su caso, de acuerdos sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Décimo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social de los administradores durante el ejercicio 2016.

Undécimo.- Ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración celebrado el 12 de abril 2017.

Duodécimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad a lo supuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital se hace saber que cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita y desde la fecha de la presente convocatoria de Junta General, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma en relación con las cuentas anuales de los ejercicios 2014, 2015 y 2016, incluido el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, pudiendo examinarlos y obtenerlos en el domicilio social o solicitar el envío gratuito a sus domicilios o su envío telemático a la dirección de correo electrónico que se facilite.

En Madrid, 24 de enero de 2018.- El Presidente, José Vergara Galdos.

Volver a Borme de 01-02-2018