Anuncio del Boletín Oficial del Registro Mercantil para Convocatorias De Juntas

Nº de registro: A180000924

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-149

Fecha: 11/01/2018

Convocatorias De Juntas

Conforme a lo dispuesto en los artículos 169 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital el registrador mercantil de Madrid convoca junta de socios a petición de Juan Pablo Marcos Bay.
Sociedad: "Unión Editorial, S.A."
Lugar: Domicilio social, Calle Martín Machío, 15, 28002-Madrid.
Día: 12 de febrero de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y al día
siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Administrador.

El Presidente y Secretario de la Junta serán designados por los socios concurrentes al comienzo de la reunión (art. 170.3 Ley de Sociedades de Capital).
Contra esta resolución no cabe recurso (artículo 170.3 Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 15 de diciembre de 2017.- El Registrador mercantil.

A180000925 - PLANISI, S.A.

Nº de registro: A180000925

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-148

Fecha: 11/01/2018

Convocatorias De Juntas

Por medio de la presente, se convoca a los socios de Planisi, S.A., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el 20 de febrero de 2018 a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y el 21 de febrero, a la misma hora, en segunda, en el domicilio social de la entidad sito en la calle Gremio Zapateros, 37 (Polígono de la Victoria), de Palma de Mallorca, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Abreviadas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio del 2013.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Abreviadas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2014.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2014.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio del 2014.

Séptimo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Abreviadas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2015.

Octavo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2015.

Noveno.- Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio del 2015.

Décimo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Abreviadas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2016.

Undécimo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2016.

Duodécimo.- Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio del 2016.

Decimotercero.- Delegación de facultades a la Administración Concursal de la sociedad, con toda la amplitud requerida en derecho para la más plena ejecución y aplicación de todos los acuerdos adoptados.

Decimocuarto.- Ruegos y Preguntas.

Decimoquinto.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión, si procede.

Se recuerda a los socios el derecho que les asiste a obtener, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que van a ser sometidas a aprobación de la Junta, así como el derecho a examinarlas en el domicilio social.

Palma de Mallorca, 3 de enero de 2018.- Doña Itsaso Santos Olalde, en representación de Zubizarreta Concursal, S.L.P., Administración Concursal de Planisi, S.A.

Nº de registro: A180000950

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-147

Fecha: 11/01/2018

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Oyar, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará el día 17 de febrero de 2018, a las 12 horas, en el domicilio social de la sociedad, sito en Arrankudiaga (Vizcaya), Polígono Bakiola, Pabellones 18-30, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día 18 de febrero de 2018, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Dividendos.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por cualquier persona, sea o no accionista, siempre que tenga poderes o facultades para ello. La representación habrá de hacerse con carácter especial para cada Junta y por escrito. La representación será irrevocable. La asistencia personal a la Junta del representado, tendrá valor de revocación.

Arrankudiaga, 5 de enero de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración.

Nº de registro: A180000964

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-146

Fecha: 11/01/2018

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la Sociedad "Naranjales del Río Piedras, S.A." a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de Ayamonte, el próximo día 24 de febrero (sábado) a las 13:00 horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2017.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito de los documentos que se citan en el punto primero.

Ayamonte, 5 de enero de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Genescá Ricart.

Nº de registro: A180000946

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-145

Fecha: 11/01/2018

Convocatorias De Juntas

El Administrador Único convoca Junta general de socios, que se celebrará el día 8 de febrero de 2018, a las 18 horas, en Madrid, calle Príncipe de Vergara, n.º 35, bajo izquierda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del Administrador Único.

Segundo.- Nombramiento del Administrador Único.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 3 de enero de 2018.- El Administrador Único, Enrique Antonucci Gaette.

Nº de registro: A180001134

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-143

Fecha: 11/01/2018

Convocatorias De Juntas

El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca Junta General Extraordinaria de socios, a celebrar el martes día 30 de enero de 2018, a las 10:00 horas, en el domicilio social, calle Paso, n.º 250, Villamayor, (Zaragoza), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Revocación y otorgamiento de poderes.

Tercero.- Delegación Facultades para elevar a público acuerdos precedentes.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta.

Villamayor de Gállego (Zaragoza), 8 de enero de 2018.- La Presidenta del Consejo de Administración, Mila Pérez Bobadilla.

Nº de registro: A180001525

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-141

Fecha: 11/01/2018

Convocatorias De Juntas

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos Sociales de la Compañía "CENTRO MÉDICO DELFOS, S.A.", y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la misma, celebrado el día 2 de enero de 2018, por la presente se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la misma sito en Barcelona, Avenida Vallcarca, 151, el próximo día 14 de febrero de 2018 a las 16 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, y en la que serán objeto de debate y votación los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la propuesta de modificación de los estatutos sociales a los efectos de ampliar al máximo legal el plazo de duración del cargo de administrador y de eliminar (i) la necesidad de ser accionista para ser administrador, (ii) la recomendación de que un tercio de los miembros del Consejo de Administración sean Consejeros Expertos Independientes, (iii) el voto de calidad del Presidente del Consejo de Administración y (iv) el carácter retribuido del cargo de administrador y consecuente modificación de los artículos 27.º, 28.º y 29.º de los estatutos sociales.

Segundo.- Determinación del número de miembros que compondrán el Consejo de Administración de la Sociedad y cese, dimisión, ratificación y nombramiento de administradores de la Sociedad.

Tercero.- Creación de una página web corporativa.

Cuarto.- Modificación de la forma de convocatoria de los accionistas a las Juntas Generales y consecuente modificación del artículo 19º de los estatutos sociales.

Quinto.- Delegación de facultades expresas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar al órgano de administración de la Sociedad, en atención a los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta general.
Igualmente, conforme al artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y de todos los documentos y/o informe y propuestas del Consejo de Administración que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria.

Barcelona, 2 de enero de 2018.- Secretario Consejo Administración.

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