Anuncio del Boletín Oficial del Registro Mercantil para Convocatorias De Juntas

Nº de registro: A180000731

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-130

Fecha: 10/01/2018

Convocatorias De Juntas

Por el Consejo de Consejo de Administración, a requerimiento de accionistas titulares de más del cinco por ciento del capital social, se procede a convocar Junta General Extraordinaria de accionistas de esta sociedad, a celebrar en el domicilio social de la misma, sito en Puerto Real (Cádiz), carretera del Marquesado, kilómetro 6,200, el 15 de febrero de 2018, a las 12:00 horas en primera convocatoria y el día siguiente, 16 de febrero de 2018, a las 12:00 horas en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Se recuerda a los accionistas, respecto de su derecho de asistencia, que pueden ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta. También podrán solicitar por escrito loas informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los puntos del orden del día.

Puerto Real, 4 de enero de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Alfonso Sánchez Crespo.

A180000797 - JOTACE, S.A.

Nº de registro: A180000797

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-129

Fecha: 10/01/2018

Convocatorias De Juntas

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Jotace, S.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en la ciudad de Barcelona, calle Evaristo Arnús, n.º 31-37 Bajos, a las 18:00 horas del día 22 de febrero de 2018 en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Información sobre la situación económico-financiera de la Sociedad.

Segundo.- Cese o dimisión de los administradores mancomunados.

Tercero.- Cambio del régimen de administración de la Sociedad. Modificación de los artículos 8 y 10 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramiento de administrador único.

Quinto.- Facultar para elevar a público.

Sexto.- Aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, así como pedir su entrega y envío gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, en particular el informe justificativo de las modificaciones estatutarias así como el contenido íntegro de la propuesta de modificación estatutaria propuesta, todo ello de conformidad con el art. 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 5 de enero de 2018.- La Administradora Mancomunada, Mireia Méndez González.

Nº de registro: A180001225

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-128

Fecha: 10/01/2018

Convocatorias De Juntas

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en la reunión celebrada el 8 de enero de 2018, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social de la Compañía, sito en Madrid, en la calle Hermanos García Noblejas número 41, el próximo día 12 de febrero de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 13 de febrero de 2018, a los efectos de deliberar y, en su caso, resolver, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de la denominación de la Sección 2.ª del Título Tercero de los estatutos sociales y de la redacción de los artículos 26 y 27 de los estatutos sociales.

Segundo.- Cese de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Modificación del tipo de órgano de administración de la Sociedad y nombramiento de nuevo Administrador.

Cuarto.- Autorización por la Junta General del contrato del nuevo Administrador y delegación de facultades.

Quinto.- Autorización por la Junta General al órgano de administración para la enajenación o la aportación a otra entidad de los inmuebles propiedad de la Sociedad, al tener la consideración de activo esencial conforme al artículo 160.f. de Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Extensión, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día; y el texto íntegro de la modificación estatutaria y el informe de los administradores sobre dicha modificación, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos, tal y como establece el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 8 de enero de 2018.- Secretario del Consejo.

A180000871 - HOTEL COLÓN, S.A.

Nº de registro: A180000871

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-127

Fecha: 10/01/2018

Convocatorias De Juntas

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Hotel Colón, S.A., que tendrá lugar en Barcelona, calle Tuset, 10, 1.°, 3.ª, el día 14 de febrero de 2018, a las doce horas, en única convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Consejero.

Barcelona, 14 de diciembre de 2017.- La Presidenta del Consejo de Administracion, D.ª Silvana Lamaro.

Nº de registro: A180000329

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-124

Fecha: 10/01/2018

Convocatorias De Juntas

El Órgano de Administración convoca a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Barcelona 08037, avenida Diagonal, número 434, piso segundo, puerta segunda, a las 12:00 horas del día 10 de febrero de 2018, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el 11 de febrero de 2018, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y Nombramiento de cargos.

Segundo.- Cambio de domicilio social, y modificación del artículo estatutario correspondiente.

Tercero.- Aprobación de las Cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de administración ese mismo ejercicio.

Sexto.- Renovación de la autorización al consejo de administración para la adquisición y tenencia de autocartera.

Séptimo.- En lo menester, revocar autorizaciones anteriores y volver a facultar al Consejo de Administración, tan ampliamente como en derecho sea necesario y conforme al artículo 267.b) de la Ley de Sociedades de Capital, para acordar en una o varias veces el aumento del capital social.

Octavo.- Delegación para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Noveno.- Aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, de poder examinar en el domicilio social u obtener el envío de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y, del informe sobre la misma, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 2 de enero de 2018.- El Consejero Delegado.

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