Anuncio del Boletín Oficial del Registro Mercantil para Convocatorias De Juntas
A180000550 - RAFIA Y SISAL, S.A.

Nº de registro: A180000550

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-110

Fecha: 09/01/2018

Convocatorias De Juntas

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria
El Órgano de administración de Rafia y Sisal, S.A. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convoca a los señores accionistas de la Sociedad a Junta General de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, el día 15 de febrero de 2018, a las 17:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, así como de la aplicación del resultado del citado ejercicio, y en su caso, de la gestión social del órgano de administración durante dicho período.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, así como de la aplicación del resultado del citado ejercicio, y en su caso, de la gestión social del órgano de administración durante dicho período.

Tercero.- Modificación, en su caso, del sistema de convocatoria de la Junta General, y consecuente modificación del artículo 9.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.
Del mismo modo de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Callosa de Segura (Alicante), 18 de diciembre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco de Asís Ballester Carreras.

A180000597 - MEGAPOL, S.A.

Nº de registro: A180000597

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-109

Fecha: 09/01/2018

Convocatorias De Juntas

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL
Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Barcelona, calle Buenos Aires, n.º 62-64, el próximo día 1 de marzo de 2018 a las 11 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 2 de marzo de 2018 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), y de la Propuesta de Aplicación de Resultados, referidos al ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aprobación de la gestión social durante el referido ejercicio 2017.

Cuarto.- Reelección y/o nombramiento de administrador.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta y/o nombramientos de interventores para su aprobación.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.
De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los Señores Accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, los documentos preparados por el órgano de administración en relación a los puntos a debatir comprendidos en el Orden del día de la Junta convocada, o bien solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 3 de enero de 2018.- El Administrador, Valterix S.L.U., José Luengo Sánchez.

Nº de registro: A180000503

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-108

Fecha: 09/01/2018

Convocatorias De Juntas

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria
El Órgano de administración de Hilaturas y Cordelerías La Balanza, S.A. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convoca a los señores accionistas de la Sociedad a Junta General de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, el día 15 de febrero de 2018, a las 17:30 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, así como de la aplicación del resultado del citado ejercicio, y en su caso, de la gestión social del órgano de administración durante dicho período.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, así como de la aplicación del resultado del citado ejercicio, y en su caso, de la gestión social del órgano de administración durante dicho período.

Tercero.- Modificación, en su caso, del sistema de convocatoria de la Junta General, y consecuente modificación del artículo 9.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.
Del mismo modo de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Callosa de Segura (Alicante), 18 de diciembre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración - Don Francisco de Asís Ballester Carreras.

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