Anuncio del Boletín Oficial del Registro Mercantil para Convocatorias De Juntas
A170094202 - FRIOBAS BASILIO, S.L.

Nº de registro: A170094202

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-45

Fecha: 03/01/2018

Convocatorias De Juntas

El órgano de administración de la sociedad ha acordado la Junta general extraordinaria de socios para su celebración el día 22 de enero de 2018, a las 9:30 horas, en la Notaría de don Luis Ignacio Fernández Posada, sito en Oviedo (Asturias), en la calle Uría, 20, piso primero, a fin de tratar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el asunto comprendido en el siguiente

Orden del día

Primero.- Reconstitución del órgano de administración.

Oviedo, 23 de diciembre de 2017.- Beatriz Castro Álvarez, Administradora del órgano de administración.

A170093964 - FLUIDAIR, S.L.

Nº de registro: A170093964

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-44

Fecha: 03/01/2018

Convocatorias De Juntas

Doña Rosario de Fátima Justo Erbez, como administradora única de la entidad Fluidair, S.L. con NIF B41632050, convoca a los socios a la Junta General que se celebrará en el domicilio social en Polígono Stóre, calle Destornillador, Nave 3.13, 41008 Sevilla, el próximo día 30 de enero de 2018, a las 11:00 horas en primera convocatoria y en su caso en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptar la renuncia del administrador único.

Segundo.- Nombrar administrador único.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Sevilla, 29 de diciembre de 2017.- Administrador único.

Nº de registro: A170093993

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-43

Fecha: 03/01/2018

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Liquidador Único, se convoca a los Señores accionistas de Explotaciones Olivareras S.A. "En Liquidación", a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará a las 12 horas del día 15 de febrero de 2018, en la Notaría de Doña Sara María Sánchez Moreno, situada en Paseo del Romeral, 2-12, de Puente Genil (Córdoba), en primera convocatoria, y el día 16 de febrero de 2018, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Dimisión del actual Liquidador Único de la Sociedad don José Bosch Fernández y nombramiento de nuevo Liquidador o Liquidadores.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción y lectura y en su caso aprobación del Acta de la Junta General.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable se hace constar que a partir de la presente Convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar y a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 22 de diciembre de 2017.- El Liquidador Único, José Bosch Fernández.

A180000047 - DUERO MOTOR, S.A.

Nº de registro: A180000047

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-42

Fecha: 03/01/2018

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 26 de diciembre de 2017 y conforme con la Ley de Sociedades de Capital, y a los Estatutos sociales se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Zamora, Avda. de Galicia, s/n, para el próximo día 9 de febrero 2018, a las once horas en primera convocatoria, y al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del acta de la Junta General realizada el 23 de junio de 2017.

Segundo.- Información a los señores accionistas acuerdos del consejo de administración realizado el 24 de noviembre de 2017.

Tercero.- Examen comunicado Automóviles Citroen España, S.A. (burofax del 4 de diciembre de 2017).

Cuarto.- Ampliación de capital mediante la emisión de acciones por importe de 420.700,00 euros. La ampliación supone la modificación del articulo 5.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Cualquier otro asunto que, derivado de los puntos del orden del día, sea procedente tratar.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Séptimo.- Delegación para que se pueda proceder a la elevación a público de los acuerdos precedentes, su publicación donde corresponda y la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil, practicando incluso las modificaciones o subsanaciones derivadas de la calificación del Sr. Registrador.

Derecho de información:
En consideración al contenido de la convocatoria que afecta a aspectos comprendidos en las cuentas contables de la sociedad, desde este momento se encuentran a disposición de los señores socios, para su examen en domicilio social de la compañía, los documentos contables que evidencian la necesidad de la toma de los acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta General Extraordinaria, esto es:
a. Cuentas anuales cerradas al 31 de diciembre de 2016.
b. El balance de situación, la cuenta de resultados y el balance de sumas y saldos cerrado al 30 de noviembre de 2017.
c. Copia del burofax de fecha 28 de noviembre de 2017 recibido de Automóviles Citroen España, S.A.
d. Proyección de tesorería de la sociedad hasta el mes de febrero de 2017.
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación estatutaria propuesta o solicitar la entrega o envío gratuito de dicho documento, si bien coincide con lo reseñado en esta convocatoria. Igualmente podrá examinarse el informe elaborado sobre la modificación a realizar.
Todos los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. La Administración de la sociedad estará obligada a proporcionárselos, en forma oral o escrita de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada, salvo en los casos en que, a juicio del propio órgano, la publicidad de esta perjudique los intereses sociales. Esta excepción no procederá cuando la solicitud esté apoyada por socios que representen, al menos, el veinticinco por cien del capital social, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital.
A la Junta asistirá fedatario público.

Zamora, 26 de noviembre de 2017.- La Secretaria del Consejo de Administración. Fdo.: Doña Encarnación Martin Juarez.

Nº de registro: A170094198

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2018-41

Fecha: 03/01/2018

Convocatorias De Juntas

Doña Nekane Iturzaeta Goenaga, como Presidenta del Consejo de Administración de la Araba Logística, Sociedad Anónima, y en nombre del mismo, ejecutando el acuerdo adoptado en la reunión del Consejo de Administración de fecha 22 de diciembre de 2017, convoca a los socios a la Junta General extraordinaria de Araba Logística, Sociedad Anónima ("Sociedad"), que se celebrará en el domicilio social, esto es, en Ribabellosa, Ribera Baja (Araba / Álava), Plataforma Logística Arasur, Avenida Álava, sin número, el próximo día 7 de febrero de 2018, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria; a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Consejero.

Segundo.- Cese y nombramiento de nuevo Presidente.

Tercero.- Retribución del Presidente.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los socios que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, tendrán derecho a solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o a formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, y los Administradores facilitarán la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta.

Ribabellosa, 22 de diciembre de 2017.- Nekane Iturzaeta Goenaga, Presidenta del Consejo de Administración.

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