Anuncio del Boletín Oficial del Registro Mercantil para Convocatorias De Juntas

Nº de registro: A170088197

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-9809

Fecha: 05/12/2017

Convocatorias De Juntas

El Consejo de Administración de la sociedad "TALLERES DE GUERNICA, S.L.", en su sesión del día de hoy, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Socios, que se celebrará el día 21 de diciembre de 2017, a las 12:00 horas, en el domicilio social, en Gernika, para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de consejero a fin de cubrir la vacante dejada por D. Bruno Obieta.

Segundo.- Autorización para la venta o dación en pago de la nave, talleres y oficinas propiedad de la sociedad, sita en 48300 Gernika Lumo (Bizkaia), Goikoibarra Kalea, 3 (antigua Vega de Arriba número 3) compuesta de (i) RÚSTICA.- TROZO DE TERRENO que sirve de camino de paso o acceso a la nave, que mide mil noventa y dos metros cuadrados, inscrito en el Registro de la Propiedad de Gernika, tomo 1170, libro 212 y (ii) URBANA. SOLAR EN LA VEGA DE ARRIBA de la villa de Gernika, que tiene una extensión superficial de diez mil seiscientos dos metros sesenta y cuatro decímetros cuadrados, con sus naves, edificios y talleres, inscrito en el Registro de la Propiedad de Gernika, Tomo 1810, libro 330, folio 73, Finca número 9.509 de Gernika-Lumo. Dicha autorización se presenta a la Junta al tener dichos inmuebles la consideración de activo esencial conforme a lo dispuesto en el artículo 260 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Restablecimiento del equilibrio patrimonial de la Sociedad disminuido a consecuencia de pérdidas: Examen del Balance auditado, aplicación de las reservas a compensación de pérdidas así como reducción de capital y aumento de capital en las condiciones que se acuerden, siendo la propuesta
(i) Reducción del capital social por las pérdidas acumuladas por la sociedad, mediante la disminución del valor nominal de las acciones, que pasarán a tener un valor del 20% del nominal actual.
(ii) Aumento de capital y, en consecuencia, modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. La ampliación pretendida lo es en la cuantía de hasta SEISCIENTOS MIL EUROS (600.000 €) mediante la emisión de nuevas participaciones sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades, para la formalización, inscripción, aclaración, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Socios; y para realizar el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores socios que, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a su disposición en el domicilio social los documentos e informes que han de ser sometidos a la Junta, donde podrán pedir copia de los mismos de forma inmediata y gratuita, o recabar su envío gratuito, solicitándolo personalmente o mediante carta; y del derecho que les asiste de incluir uno o más puntos en el orden del día, el cual habrá de ser ejercido conforme establece la ley. Asimismo, en relación a la operación acordeón pretendida, se desea aclarar que la propuesto incluye los siguientes extremos:
a) En el aumento de capital social cada socio tendrá derecho a asumir un número de participaciones sociales proporcional al valor nominal de las que posea. El derecho de preferencia se ejercitará en el plazo que se fije al adoptar el acuerdo de aumento.
b) Las participaciones no asumidas en el ejercicio del derecho de preferencia serán ofrecidas por el órgano de administración a los socios que lo hubieren ejercitado, para su asunción y desembolso durante un plazo no superior a quince días desde la conclusión del establecido para la asunción preferente. Si existieren varios socios interesados en asumir las participaciones ofrecidas, éstas se adjudicarán en proporción a las que cada uno de ellos ya tuviere en la sociedad.
c) Cuando el aumento del capital social no se haya desembolsado íntegramente dentro del plazo fijado al efecto, el capital quedará aumentado en la cuantía desembolsada, salvo que en el acuerdo se prevea que el aumento quedaría sin efecto en caso de desembolso incompleto. Quienes hayan asumido las nuevas participaciones o suscrito las nuevas acciones quedan obligados a hacer su aportación desde el momento mismo de la suscripción.
d) En el caso de que el aumento del capital quede sin efecto, el órgano de administración, dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo fijado para el desembolso, deberá restituir las aportaciones realizadas. Si las aportaciones fueran dinerarias, la restitución podrá hacerse mediante consignación del importe a nombre de los respectivos aportantes en una entidad de crédito del domicilio social, comunicando a éstos por escrito la fecha de la consignación y la entidad depositaria.

Gernika, 1 de diciembre de 2017.- Enrique Guzmán Gandarias, Presidente del Consejo de Administración.

A170088175 - PRODUCTOS TRABEL, S.A.

Nº de registro: A170088175

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-9806

Fecha: 05/12/2017

Convocatorias De Juntas

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Ingenio, C/ Benecharo, 27, el próximo día 11 de Enero de 2018 a las12:00 horas en primera convocatoria, o el día 12 de Enero de 2018, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar los acuerdos procedentes sobre el siguiente orden del día

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2016.

Tercero.- Examen del informe de gestión de la Sociedad, y aprobación en su caso, de la gestión realizada por los Administradores durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Comentarios sobre el desarrollo y funcionamiento de la Sociedad.

Quinto.- Modificación parcial de estatutos.

Sexto.- Retribución Administradores de la compañía.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta, por cualquiera de los medios previstos legalmente.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Ingenio, 21 de noviembre de 2017.- Don José María González Domínguez y don Galo Gerardo González Domínguez, Administradores de la compañía.

Nº de registro: A170088046

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-9805

Fecha: 05/12/2017

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se convoca Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Plaça Navegació, s/n, de Palma de Mallorca, el próximo día veintisiete de enero de dos mil dieciocho a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en su caso, el día veintinueve de enero de dos mil dieciocho, en el mismo local y a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

La asistencia y derecho de representación se ajustará a lo establecido en los Estatutos Sociales y en las disposiciones de la Ley de Sociedades de Capital. Los señores accionistas que así lo deseen podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta general, salvo en los casos en que, a juicio del presidente, la publicidad de la información solicitada perjudique el interés social. No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital social.

Palma de Mallorca, 28 de noviembre de 2017.- Gabriel Ferrà Martorell, Secretario del Consejo de Administración.

Nº de registro: A170088315

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-9804

Fecha: 05/12/2017

Convocatorias De Juntas

Complemento de convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Girona Futbol Club, S.A.D.

En relación con la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas del Girona Futbol Club, S.A.D., convocada para su celebración en Girona, en el domicilio social, Avda. Montilivi, número 141, el día 22 de diciembre de 2017, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, según anuncios publicados en el periódico "Diari de Girona", de fecha 21 de noviembre de 2017 y en el BORME número 221, de fecha 21 de noviembre de 2017, se hace público, de conformidad con el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, un complemento de convocatoria de junta general solicitado el 23 de noviembre de 2017 formulado por los accionistas TVSE Société Par Actions Simplifiée y City Football Group Limited, titulares, cada uno de ellos, de más del cinco por ciento (5%) del capital social mediante el que se solicita la inclusión de los siguientes puntos adicionales en el orden del día de la Junta Extraordinaria:

"Sexto.- Ratificación de las medidas tomadas por el Consejo de Administración y, en su caso, exposición de la nuevas medidas a tomar para equilibrar el patrimonio neto del Girona Futbol Club, S.A.D.".

A partir del presente complemento de convocatoria, cualquier accionista podrá ejercitar los derechos de los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital en los términos que quedaron señalados en el primer anuncio de convocatoria así como solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas.

Girona, 4 de diciembre de 2017.- El Presidente y Secretario del Consejo de Administración, Ignasi Mas-Bagà Saltor y Simon Cliff, respectivamente.

Nº de registro: A170088052

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-9803

Fecha: 05/12/2017

Convocatorias De Juntas

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de la Mercantil Explotaciones Morant Pascual, Sociedad Anónima.
Por la presente, se convoca Junta General Extraordinaria de la Mercantil Explotaciones Morant Pascual, Sociedad Anónima, con C.I.F. A-46465712 a celebrar en Gandia, Paseo Germanias, número 15, entresuelos 1 y 2 (Notaria de don José Miguel Marzal Gas) en primera convocatoria el día 22 de enero de 2.018 a las 10,30 horas y en segunda convocatoria el día 23 de enero de 2.018 a las 11,35 horas y con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Cuantificación a la fecha de la Junta (22 de enero de 2.018) del activo y pasivo de la sociedad.

Segundo.- Examen y adopción de, en su caso, de acuerdo/s sobre el Reparto y/o Destino del total activo existente en la sociedad.

Tercero.- Examen y adopción en su caso, de acuerdo sobre la disolución y liquidación de la sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de liquidador/es para el caso de que se adopte el acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Facultar al órgano de administración para la protocolización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Se hace constar que cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita la documentación contable referida a la fecha de celebración de la Junta (22 de enero de 2.018) cuya documentación proceda en relación con los extremos del orden del día.
Se hace constar que la presente Junta General se convoca a requerimiento del socio don Juan Morant Pascual como titular de más del 5% del capital social en ejercicio del derecho establecido por el art. 168 del TRLSC y que el orden del día de dicha Junta, en sus tres primeros apartados, es interesado por el socio requirente, sin pronunciamiento de los administradores respecto a su contenido, sentido o procedencia.
La Junta se celebrará con la presencia e intervención de notario que levante acta de la Junta.

Gandía, 27 de noviembre de 2017.- Don Javier Morant Pellicer y don José Antonio Morant Pascual, los dos Administradores Mancomunados.

Nº de registro: A170088196

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-9802

Fecha: 05/12/2017

Convocatorias De Juntas

Convocatoria de la Junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad CAMPING EL BRAO, Sociedad Anónima (en Liquidación)
En mi condición de Liquidador Solidario de CAMPING EL BRAO, Sociedad Anónima (en liquidación) (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convoco a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en Llanes (Asturias), en VERI CORRAL INMOBILIARIA, sita en la Plaza Barqueras, n.º 10, bajo, 33500, el día 10 de enero de 2018, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 11 de enero de 2018, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la modificación del sistema de liquidación de la Sociedad. Cese y nombramiento de liquidadores.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

En Llanes, 23 de noviembre de 2017.- D. Francisco Rubio Garcés, en nombre y representación de MADERA Y MEDIO NATURAL, Sociedad Limitada (en liquidación), Liquidador Solidario de CAMPING EL BRAO, Sociedad Anónima (en liquidación).

Nº de registro: A170088003

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-9801

Fecha: 05/12/2017

Convocatorias De Juntas

En cumplimiento del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y de los Estatutos de la Sociedad BETA RENOWABLE GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA, el Administrador Único de la mercantil, Don Rubén Pérez Llera, realiza formalmente la Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas de la entidad, mediante anuncio debidamente publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el Diario "El Comercio" de Gijón; según lo dispuesto por el artículo 173, lo cual está establecido de manera estatutaria. La convocatoria se realiza en los siguientes términos:
El Administrador único de BETA RENOWABLE GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA (la "Sociedad") convoca a los señores accionistas de la entidad a asistir a la Junta General Ordinaria, según lo dispuesto en los artículos 166, 167, 174 y ss. del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que se celebrará el próximo día 15 de enero de 2018, a las 09:00 horas, en primera convocatoria, y el 16 de enero de 2018, a las 09:00 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Sociedad, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con el carácter de Junta General Ordinaria.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2015.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2015, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y la memoria.

Cuarto.- Aprobar, si procede, el informe de gestión y la aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Quinto.- Nombramiento de Auditores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura, redacción y, en su caso, aprobación del Acta.

Se hace constar en la presente convocatoria, expresamente, lo siguiente:
Conforme a lo previsto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación del presente anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la Sociedad tendrá disponible en su domicilio Social (Avenida del Jardín Botánico 1345, oficina 5 edificio Intra I de Gijón) y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito (envío que podrá tener lugar mediante correo electrónico con acuse de recibo si el accionista acepta este método) de la documentación relacionada con la celebración de la Junta General Ordinaria de accionistas referida a la siguiente información y documentación:
1. El anuncio de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas.
2. El número total de acciones y derechos de voto existentes en la fecha de la convocatoria.
3. Las Cuentas Anuales de BETA RENOWABLE GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.
4. El Informe de los Auditores Externos sobre las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.
5. El Informe de Gestión de BETA RENOWABLE GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.
Las peticiones de dicha documentación podrán hacerse bien por correo ordinario dirigido a la Oficina cuya dirección coincide con el domicilio social descrito anteriormente, bien por correo electrónico a info@bgroup.es.
Adicionalmente, desde la publicación del presente anuncio y hasta el séptimo día natural anterior, inclusive, al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar por escrito las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de la convocatoria.

Gijón, 30 de noviembre de 2017.- Don Rubén Pérez Llera, Administrador Único.

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