Anuncio del Boletín Oficial del Registro Mercantil para Convocatorias De Juntas
A170087463 - LANZASUIZA, S.A.

Nº de registro: A170087463

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-9751

Fecha: 01/12/2017

Convocatorias De Juntas

El Administrador Solidario, Demetrio Rodríguez Robayna, con domicilio en calle Canalejas número 23 de Arrecife y DNI 78454950-H, cuyo nombramiento resulta de los acuerdos adoptados por la Junta General de la sociedad de 8 de marzo de 2014, elevados a públicos en escritura de la misma fecha autorizada por la notario de Arrecife, doña Carmen Martínez Socia, con el número 391 de protocolo, en el ejercicio de las facultades que legal y estatutariamente tengo atribuidas, por motivos de interés social, cumplimiento de las normas sobre convocatoria de las juntas generales de la sociedad, existencia de otros asuntos sobre los que debe adoptarse acuerdo para beneficio de la entidad, ausencia de la documentación atinente a los asuntos propuestos para su examen con suficiente antelación, acuerdo desconvocar la Junta General Extraordinaria que fue unilateralmente convocada por el otro administrador solidario don Joaquín Barber Cabrera para su celebración el próximo 12 de diciembre de 2017, en primera convocatoria, y el 13 de diciembre, en segunda, yendo en contra de la práctica habitual que hasta la fecha ha regido la convocatoria de juntas por la administración solidaria de la entidad. En consecuencia queda anulada y sin efecto alguno la convocatoria de la referida Junta General Extraordinaria, que no podrá celebrarse, convocándose nueva Junta General a la mayor brevedad posible una vez que, conforme a la práctica habitual, los dos administradores solidarios alcancen acuerdo sobre los asuntos a incluir en el orden del día, la fecha de la celebración, y con carácter previo y suficiente se recopile y facilite la documentación y antecedentes correspondientes a los mismos para su estudio y adecuado debate por los Socios de la entidad.

Arrecife, 23 de noviembre de 2017.- El Administrador solidario, Demetrio Rodríguez Robayna.

A170086800 - ISIDRO GONZÁLEZ, S.A.

Nº de registro: A170086800

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-9750

Fecha: 01/12/2017

Convocatorias De Juntas

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Agüimes, c/ Adelfas, 31, el próximo día 10 de enero de 2018 a las 12:00 horas en primera convocatoria, o el día 11 de enero de 2018, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar los acuerdos procedentes sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2016.

Tercero.- Examen del informe de gestión de la Sociedad, y aprobación en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Comentarios sobre el desarrollo y funcionamiento de la Sociedad.

Quinto.- Modificación parcial de estatutos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta, por cualquiera de los medios previstos legalmente.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Aguimes, 21 de noviembre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Galo González Domínguez.

Nº de registro: A170086810

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-9749

Fecha: 01/12/2017

Convocatorias De Juntas

El Consejo de Administración de la sociedad en su reunión celebrada el día 20 de noviembre de 2017, acordó convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 9 de enero de 2018, en primera convocatoria a las 17:00 horas, en el despacho del Letrado don José Joaquín Mir Plana, sito en Valencia, Avd. Marques de Sotelo, n.º 4-8, y al día siguiente, 10 de enero de 2018 en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión del Consejo de administración correspondiente al ejercicio 2016.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramientos de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Adaptación del art 16 de los Estatutos a la Ley de Sociedades de Capital (art. 173.2).

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y/o a solicitar su entrega o envío gratuitos de los documentos que serán sometidos a la aprobación de esta Junta.

Valencia, 20 de noviembre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

A170086817 - HOTEL BOCAMBILIA, S.A.

Nº de registro: A170086817

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-9748

Fecha: 01/12/2017

Convocatorias De Juntas

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria
Margarita Aranda Jaume como Administradora solidaria convoca a los señores accionistas de la sociedad "Hotel Bocambilia, S.A.", a la Junta General Extraordinaria a celebrar en la calle Caputxins, número 4, edificio Orisba A 1.º piso, el día 4 de enero de 2018, a las doce horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cesar a los Administradores.

Segundo.- Cambio de órgano de Administración, de Administradores Solidarios a Administrador Único.

Tercero.- Elección Administrador Único.

Cuarto.- Modificar los artículos 13.º y 19.º de los Estatutos Sociales y todos aquellos que hagan referencia al órgano de administración, dando nueva redacción a los mismos en cuanto al sistema de Administración, dónde dice administradores solidarios deberá decir Administrador Único.

Quinto.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta junto con el preceptivo informe justificativo así como los restantes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el derecho a su entrega o envío gratuito.

Palma, 24 de noviembre de 2017.- La Administradora solidaria, Margarita Aranda Jaume.

Nº de registro: A170086799

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-9747

Fecha: 01/12/2017

Convocatorias De Juntas

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, en 1.ª convocatoria, el próximo día 17 de enero de 2018, a las 12:30 horas y, en su caso, en 2.ª, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Inventario y del Balance Inicial de Liquidación.

Segundo.- Aprobación de la Gestión llevada a cabo por el Liquidador.

Tercero.- Liquidación de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación del Balance Final de Liquidación, del Informe completo sobre las operaciones de Liquidación y del Proyecto de división del activo resultante.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión.

A partir de esta convocatoria los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Hacer constar el derecho de todos los socios a examinar en el domicilio social los documentos anteriores, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 7 de noviembre de 2017.- El Liquidador Único, Francisco Vives Lluria.

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