Anuncio del Boletín Oficial del Registro Mercantil para Convocatorias De Juntas

Nº de registro: A170078286

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-8797

Fecha: 03/11/2017

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Accionistas a la Junta General Extraordinaria de Urbanizadora del Prat, S.A. (la "Sociedad") que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Ortega y Gasset, número 21, 4º D de Madrid, el día 12 de diciembre de 2017, a las 12:00 horas en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, 13 de diciembre de 2017 a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Disolución de la Sociedad.

Segundo.- Cese del órgano de administración y nombramiento de un Consejo de Liquidación.

Tercero.- Información sobre las previsiones de la cuota de liquidación.

Cuarto.- Delegación para protocolización e inscripción registral de los acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de esta fecha, los Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito, de las propuestas de acuerdos y documentos que el órgano de administración somete a la consideración de la Junta.
Se informa a los Accionistas que, la celebración de la Junta General será previsiblemente en segunda convocatoria, es decir, el 13 de diciembre de 2017, en el lugar y hora anteriormente señalados.

Madrid, 27 de octubre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Xavier Amat Badrinas.

Nº de registro: A170078603

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-8796

Fecha: 03/11/2017

Convocatorias De Juntas

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas
Por medio de la presente, se convoca a los accionistas de la Sociedad TRANSPORTES VASA NORTE, S.A., a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, A Coruña, calle Gambrinus, 99, Polígono Industrial A Grela, 15008, el día 4 de diciembre de 2017, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 5 del mismo mes y año, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, en caso de no concurrir a la primera convocatoria el quórum necesario para su celebración, todo ello para tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Reelección o nombramiento, en su caso, de Administradores.

Segundo.- Delegación de facultades, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A Coruña, 26 de octubre de 2017.- Pablo C. Vázquez Zas, Administrador solidario.

Nº de registro: A170079039

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-8795

Fecha: 03/11/2017

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de octubre de 2017, se convoca Junta General Extraordinaria de Recyclair, Sociedad Limitada (la "Sociedad"), que se celebrará el próximo día 20 de noviembre 2017, a las doce horas, en domicilio social, sito en P.I. Cañuetas, Parcela número 11, 01200, Salvatierra-Agurain (Álava) bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Reducción de capital en la cifra de 1.192.263,80 euros, mediante adquisición de 19.838 participaciones sociales para su inmediata amortización y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta General.

Los socios tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y a pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Salvatierra, 26 de octubre de 2017.- El Presidente, don Fernando Plaza Ramón.

A170078551 - MONEY EXCHANGE, S.A.

Nº de registro: A170078551

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-8793

Fecha: 03/11/2017

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad, adoptado con fecha de 26 de octubre de 2017, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Madrid, en el domicilio social, el día 13 de diciembre de 2017 a las 18 horas en primera convocatoria y, si no existiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguientes 14 de diciembre, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento o reelección de Auditores.

Segundo.- Cese y nombramiento de consejeros.

Tercero.- Facultad para comparecer ante notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Madrid, 27 de octubre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Alfonso Mejías Estacio.

Nº de registro: A170078958

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-8792

Fecha: 03/11/2017

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad INMOBILIARIA CAMBERNIA, S.A., se convoca Junta General Ordinaria para el día 7 de diciembre de 2017, en primera convocatoria a las 17:00h. y si no concurriere el "quórum" legal necesario, en segunda convocatoria a las 17:00h. del siguiente día, el 8 de diciembre de 2017, en su domicilio social sito en Urbanización Sierra Altea Golf, Calle Principal, Ed. Altea Club de Golf, 03599-Altea La Vella (Alicante) conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio Enero/Diciembre 2016, que incluye balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio económico 2016.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social efectuada por el órgano de Administración durante el ejercicio 2016.

Quinto.- Delegación de facultades para la protocolización, subsanación, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Se hace constar a efectos de cumplimiento de lo dispuesto en el art. 197 y ss. del Real Decreto-Legislativo de 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de los Señores Accionistas de la Sociedad, a solicitar con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Altea, 31 de octubre de 2017.- Don Jorge Otranto Lavignasse, Presidente del Consejo de Administración de Inmobiliaria Cambernia, S.A.

Nº de registro: A170078346

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-8790

Fecha: 03/11/2017

Convocatorias De Juntas

De conformidad con lo que se prevé en la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales, mediante la presente comunicación y en mi condición de Liquidador único de la Sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía "CONSTRUCCIONES ARGUTO, S.A." (En Liquidación), que se celebrará en el despacho del Notario de Sabadell, don José Antonio Simón Hernández, calle de la República (antes Alfonso XIII), 36, bajos, de Sabadell 08202, habida cuenta de que se requerirá su presencia para la redacción del Acta notarial de la Junta, el día 14 de diciembre del año 2017, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Acordar la reactivación de la Sociedad al amparo del artículo 370 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- En su caso, cese del liquidador y nombramiento de Administrador.

Tercero.- Transformación de la Sociedad Anónima en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Adopción de los acuerdos necesarios para ejecutar la transformación, así como firmar, en caso de necesitarse, escrituras de subsanación y/o rectificación que fuesen necesarias para su inscripción en el Registro mercantil.

Cuarto.- Autorizar, en su caso, al Administrador a los efectos del artículo 160.f de la Ley de Sociedades de Capital, para que pueda enajenar activos de la empresa para compensar las pérdidas acumuladas por la Sociedad en los ejercicios anteriores.

Se ruega a los señores accionistas el cumplimiento de los preceptos estatutarios y legales para el ejercicio de sus derechos de asistencia y voto.

Sabadell, 30 de octubre de 2017.- Juan Alsina Miró, Liquidador único.

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