Anuncio del Boletín Oficial del Registro Mercantil para Convocatorias De Juntas

Nº de registro: A170072379

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-8263

Fecha: 10/10/2017

Convocatorias De Juntas

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 15 de noviembre de 2017, a las doce horas treinta minutos, en Madrid, calle General Lacy, número 23 y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día 16 de noviembre de 2017, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Autorización para la venta, total o parcial, de activos de la sociedad, cualquiera que sea su modalidad, incluida la venta del 100% de las acciones de la compañía.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para, en su caso, llevar a cabo las actuaciones necesarias para la formalización y consumación de la transmisión de activos, con facultades de sustitución para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta General y delegación de facultades para la elevación a instrumento público de los acuerdos que se adopten.

Tercero.- Reducción de capital social con la finalidad de devolución de aportaciones a los accionistas, mediante reducción el valor nominal de las acciones y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales en la cantidad máxima total y en los términos y bajo las condiciones que se indican en el informe emitido por los administradores a los efectos del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital para los supuestos de modificación estatutaria, como sería el caso de aprobarse la reducción de capital social y que se ponen a disposición de los accionistas, conforme se indica posteriormente en este anuncio.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalización y ejecución de acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de información.
De conformidad con lo establecido en el artículo 197 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen convenientes, sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de reducción de capital que formula el Consejo de Administración y la consiguiente modificación de los estatutos, así como del informe que sobre la misma ha formulado el Consejo de Administración, exponiendo los términos y condiciones de la reducción, incluyendo su cuantía máxima, pudiendo asimismo los accionistas pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.
Derecho a la inclusión de nuevos puntos del orden del día.
De conformidad con lo establecido en el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de esta Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día. La solicitud deberá notificarse de forma fehaciente al Secretario del Consejo de Administración y recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria de esta Junta. El complemento de la convocatoria se publicará como mínimo con quince días de antelación a la fecha señalada para la celebración de esta Junta general en primera convocatoria.
Previsión de la celebración de la Junta.
Se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria.

En Madrid, 5 de octubre de 2017.- El Secretario no consejero del Consejo de Administración, Alfonso Barón Bastarreche.

A170072532 - VALIMEN, S.A.

Nº de registro: A170072532

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-8262

Fecha: 10/10/2017

Convocatorias De Juntas

El Órgano de Administración decide convocar a los señores socios a la Junta General, que tendrá lugar en el domicilio social, a las 09:00 horas del día 17/11/17 con el siguiente

Orden del día

Primero.- Acordar, en su caso y con base en el informe elaborado por el Organo de Administración, que consta a disposición de los socios en el domicilio social, la ampliación del capital social mediante aportaciones dinerarias por importe máximo de CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS (150.500,00 €) EUROS. El derecho de preferencia de cada socio deberá ser ejercido mediante el ingreso en efectivo metálico en la cuenta social de su cuota proporcional en el capital dentro del plazo de un mes desde el envío de la notificación de la adopción, en su caso, del acuerdo de aumento.
En el caso de que, transcurrido el mes, el aumento quedara incompleto, los socios que hayan concurrido inicialmente a la misma podrán suscribir las acciones que queden libres conforme a los arts. 305 y ss de la L.S.C..
Todo ello mediante la emisión a la par de 25.000 nuevas acciones de 6,02 Euros de valor nominal cada una de ellas, idénticas a las ya existentes y con los mismos derechos y con la consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.
Si por falta de quórum la Junta no se pudiera celebrar en 1ª convocatoria se celebrará en 2ª al día siguiente a la misma hora, lugar e igual orden del día.
Se hace constar a los efectos del art. 287 L.S.C. la disponibilidad a los accionistas del texto íntegro de la modificación, del informe del órgano de administración así como de su facultad de obtener copia inmediata y gratuita de los mismos.

Segundo.- Solicitar, en caso de no alcanzarse el acuerdo anterior, concurso de acreedores.

Valencia, 6 de octubre de 2017.- Administrador Solidario.

Nº de registro: A170072167

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-8261

Fecha: 10/10/2017

Convocatorias De Juntas

Se convoca a los señores socios de esta mercantil a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social de la mercantil, Carretera Guadasuar, sin número, Polígono industrial número 1, el próximo día 20 de noviembre de 2017, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Aprobación de la modificación de los artículos 1.º, 4.º, 11.º, 12.º, 12.º bis, 17.º, 39.º, 42.º y 43.º de los Estatutos Sociales para su adaptación a la 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas.

Quinto.- Delegación de facultades, en los apoderados, para la formalización de los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución, así como para el depósito de las Cuentas Anuales y la inscripción de los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los señores socios, en el domicilio social, podrán examinar la documentación necesaria referente a los puntos anteriores y el socio que lo solicite le será remitida a su domicilio gratuitamente.

Alzira, 23 de septiembre de 2017.- El Presidente del Consejo.

A170072348 - SOLINGEN BSS, S.A.

Nº de registro: A170072348

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-8260

Fecha: 10/10/2017

Convocatorias De Juntas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio de la sociedad el día 14 de noviembre de 2017, a las 09.00 horas, en primera convocatoria y el 15 de noviembre de 2017, a las 09:00 horas, en segundo lugar, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar la reducción de capital social de SOLINGEN BSS, S.A. en la proporción de la totalidad de las acciones propias, es decir, 1.068 acciones.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Madrid, 6 de octubre de 2017.- Don Miguel Ángel Heras Martín, Presidente del Consejo de Administración SOLINGEN BSS, S.A.

A170072362 - SEVEN ELÉCTRICA, S.A.

Nº de registro: A170072362

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-8259

Fecha: 10/10/2017

Convocatorias De Juntas

Doña María Isabel Fernández Paz, Administradora única de la entidad Seven Eléctrica, Sociedad Anónima, con NIF A81362477, convoca Junta General Extraordinaria de accionistas en Madrid, C/ Alberto Aguilera, 64, Segundo Centro, el próximo día 15 de noviembre de 2017, a las 10,00 h., en primera convocatoria, y 24 horas después, en segunda convocatoria, por medio de la presente con el siguiente

Orden del día

Primero.- Vista la notificación de calificación emitida por el Sr. Registrador Mercantil relativo a la aprobación de las cuentas anuales de 2015, en su caso, la aprobación y/o ratificación de las cuentas anuales del ejercicio 2015.

Segundo.- Vista la notificación de calificación emitida por el Sr. Registrador Mercantil relativo a la aprobación de las cuentas anuales de 2016, en su caso, la aprobación y/o ratificación de las cuentas anuales del ejercicio 2016.

Tercero.- Delegación de facultades, con toda la amplitud necesaria a favor del Administrador, al efecto de elevar a público los anteriores acuerdos que lo requieran, con expresas facultades para aclarar, subsanar o complementar los citados acuerdos de conformidad con la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil, realizando cuantos actos sean precisos para lograr la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente, a los efectos del artículo 272.2 de la LSC, que a partir de la convocatoria de la presente reunión cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor.
La presente convocatoria se lleva a cabo, conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 5 de octubre de 2017.- María Isabel Fenández Paz, Administrador Único de Seven Eléctrica, S.A.

A170072378 - INMASER, S.A.

Nº de registro: A170072378

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-8256

Fecha: 10/10/2017

Convocatorias De Juntas

De conformidad con los Estatutos Sociales, por decisión del Administrador Único de la mercantil "INMASER, S.A.", se convoca a los socios de la Compañía a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Lezo (Gipuzkoa), Industrialdea, Pabellones 9, 24 y 25, el día 16 de noviembre de 2017, a las 17:30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance de escisión de la Sociedad cerrado el día 5 de septiembre de 2017.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación del Proyecto de escisión total suscrito por el Órgano de Administración de la entidad con fecha 14 de septiembre de 2017 y depositado en el Registro Mercantil de Gipuzkoa, del Informe emitido por la administración social sobre el mismo y del acuerdo de escisión, adjuntándose el citado Proyecto de escisión.

Tercero.- Constitución de "INMASER, S.L.", determinación de su órgano de administración y designación de los Administradores.

Cuarto.- Constitución de "PATRIN 2018, S.L.", determinación de su órgano de administración y designación de los Administradores.

Quinto.- Constitución de "INSALHOL 2018, S.L.", determinación de su órgano de administración y designación de los Administradores.

Sexto.- Acogimiento de la operación de escisión total a los beneficios fiscales del Capítulo VII del Título VI de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Séptimo.- Facultad de elevación a público de los acuerdos sociales.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Menciones mínimas del Proyecto de escisión total:
A los efectos previstos en el artículo 40.2 de la Ley 3/2009, se hacen constar los siguientes extremos:
1. Características y justificación de la escisión total.
La operación de escisión proyectada consistirá en la escisión total de "INMASER, S.A.", que se disolverá y extinguirá, transmitiendo su patrimonio en bloque, por sucesión universal, a tres sociedades de nueva creación, "INMASER, S.L.", que sucederá en la denominación a la escindida, "PATRIN 2018, S.L." e "INSALHOL 2018, S.L.", recibiendo los socios de la Sociedad escindida un número de participaciones sociales en las Sociedades beneficiarias de acuerdo a un criterio proporcional a su participación en la Sociedad escindida.
2. Identidad de las sociedades participantes en la escisión total.
2.1. Sociedad escindida.
Denominación social: INMASER, S.A.
Número de Identificación Fiscal: A-20158531.
Domicilio social: Industrialdea, Pabellones 9, 24 y 25, de Lezo (Gipuzkoa).
Datos registrales: La Sociedad se halla inscrita en el Registro Mercantil de Gipuzkoa al Tomo 1.333, Folio 55, Hoja número SS-6.669, inscripción 8.ª
2.2. Sociedades beneficiarias a constituir.
2.2.1. Denominación social: INMASER, S.L.
Domicilio social: Calle Sagasti, número 19-21, de Lezo (Gipuzkoa).
2.2.2. Denominación social: PATRIN 2018, S.L.
Domicilio social: Calle Sagasti, número 19-21, de Lezo (Gipuzkoa).
2.2.3. Denominación social: INSALHOL 2018, S.L.
Domicilio social: Calle Sagasti, número 19-21, de Lezo (Gipuzkoa).
3. Balance de escisión.
Se hace constar que se someterá a la decisión de la Junta General de socios la aprobación, como Balance de escisión, del balance cerrado a 5 de septiembre de 2017, el cual no se encuentra auditado por Auditores externos al no tener obligación de hacerlo.
4. Patrimonio escindido.
La sociedad escindida "INMASER, S.A." transmitirá, por un lado, a la sociedad beneficiaria "PATRIN 2018, S.L." las fincas urbanas de las que aquélla es titular, junto con el saldo del préstamo hipotecario que recaen sobre las mismas, así como una partida de la cuenta de tesorería; por otro, a la sociedad beneficiaria "INSALHOL 2018, S.L." le adjudicará las acciones y participaciones sociales de las compañías "Salva Industrial, S.A." y "F. Mendoza, S.L." y, por último, la sociedad beneficiaria "INMASER, S.L." asumirá el resto de activos y pasivos que constituyen el negocio propio o explotación económica principal de esta última sociedad, como es la fabricación y comercialización de maquinaria.
La valoración conjunta de los elementos del Activo y del Pasivo comprendidos en el patrimonio escindido a 5 de septiembre de 2017 son los siguientes:
- Total Activo de la Sociedad escindida: 2.968.640,73 euros.
- Total Pasivo de la Sociedad escindida: 1.236.443,13 euros.
- Fondos Propios de la Sociedad escindida: 1.732.197,60 euros.
La valoración de cada una de las partes en que se escinde el patrimonio de la Sociedad escindida es el siguiente:
1. Patrimonio a traspasar a la sociedad beneficiaria "PATRIN 2018, S.L.":
a) Total Activo de la Sociedad escindida: 1.550.767,71 euros.
b) Total Pasivo de la Sociedad escindida: 482.104,07 euros.
c) Fondos Propios de la Sociedad escindida: 1.068.663,64 euros.
2. Patrimonio a traspasar a la sociedad beneficiaria "INSALHOL, S.L.":
a) Total Activo de la Sociedad escindida: 453.606,75 euros.
b) Total Pasivo de la Sociedad escindida: 0,00 euros.
c) Fondos Propios de la Sociedad escindida: 453.606,75 euros.
3. Patrimonio a traspasar a la sociedad beneficiaria "INMASER, S.L.":
a) Total Activo de la Sociedad escindida: 964.266,27 euros.
b) Total Pasivo de la Sociedad escindida: 754.339,06 euros.
c) Fondos Propios de la Sociedad escindida: 209.927,21 euros.
Conforme a los artículos 78 y 78 bis de la Ley 3/2009, dichas valoraciones no han sido sometidas a la verificación de expertos independientes.
5. Tipo y procedimiento de canje.
Siguiendo un criterio de proporcionalidad, las participaciones sociales que se crearán en las Sociedades beneficiarias se adjudicarán a los socios de la Sociedad escindida en función del porcentaje de participación que tenían en la misma, no existiendo compensación complementaria en dinero en ninguno de los casos.
6. Atribución de participaciones de las sociedades beneficiarias.
Las Sociedades beneficiarias se constituirán con un capital social que será íntegramente suscrito por los socios de la Sociedad escindida en proporción a la participación que tienen en ésta, realizándose en los siguientes términos.
6.1. La sociedad beneficiaria "PATRIN 2018, S.L." se constituirá con un capital social de 100.000,00 euros, representado por 50.000 participaciones sociales de 2,00 euros de valor nominal cada una de ellas, y una prima de emisión total de 968.663,64 euros.
6.2. La sociedad beneficiaria "INSALHOL 2018, S.L." se constituirá con un capital social de 100.000,00 euros, representado por 50.000 participaciones sociales de 2,00 euros de valor nominal cada una de ellas, y una prima de emisión total de 353.606,75 euros.
6.3. La sociedad beneficiaria "INMASER, S.L." se constituirá con un capital social de 100.000,00 euros, representado por 50.000 participaciones sociales de 2,00 euros de valor nominal cada una de ellas, y una prima de emisión total de 109.927,21 euros.
7. Incidencia sobre aportaciones de industria o prestaciones accesorias en la sociedad escindida y posibles compensaciones en las beneficiarias.
Ninguna. No existen aportaciones de industria ni prestaciones accesorias en la Sociedad escindida.
8. Derechos a otorgar en las sociedades beneficiarias a los titulares de derechos especiales.
Ninguno; no existen derechos especiales.
9. Ventajas a los Administradores y a los expertos independientes.
No se otorgarán ventajas de ninguna clase a administradores y expertos independientes.
10. Fecha a partir de la cual las nuevas participaciones dan derecho a participar en las ganancias sociales.
Las nuevas participaciones, entregadas en canje, darán derecho a participar en las ganancias sociales de las Sociedades beneficiarias desde el día en que se inscriba la escritura de escisión en el Registro Mercantil.
11. Fecha a partir de la cual la escisión surte efectos contables.
Se establece como fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad extinguida han de ser consideradas realizadas a efectos contables por cuenta de las sociedades beneficiarias la del inicio del ejercicio en que se aprueba la escisión.
12. Estatutos de las sociedades beneficiarias.
Los borradores de Estatutos de las sociedades beneficiarias "INMASER, S.L.", "PATRIN 2018, S.L." e "INSALHOL 2018, S.L." se encuentran en el Proyecto de escisión.
13. Consecuencias en el empleo, impacto de género en los órganos de administración e incidencia en la responsabilidad social.
La totalidad de trabajadores en plantilla de la sociedad escindida se integrarán en la plantilla de la sociedad beneficiaria "INMASER, S.L.", salvo uno que se integrará en la sociedad beneficiaria "PATRIN 2018, S.L.", procediéndose a la subrogación de los contratos laborales correspondientes, con mantenimiento de todos los derechos y antigüedad de los trabajadores afectados.
Igualmente, no se produce impacto de género alguno en los órganos de administración de las sociedades beneficiaria ni existe incidencia en la responsabilidad social de la empresa.
14. Régimen fiscal.
La presente operación de escisión total se someterá al régimen especial tributario previsto en el Capítulo VII del Título VI de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Derecho de información: En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 40.2 de la Ley 3/2009, se hace constar que, antes de la publicación del presente anuncio de convocatoria, el órgano de administración ha puesto a disposición de los socios, obligacionistas, titulares de derechos especiales y de los representantes de los trabajadores, en el domicilio social, copia de los documentos mencionados en el citado artículo 39, los cuales podrán ser examinados en el domicilio social u obtener la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los mismos.
Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores socios se regularán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos sociales.

Lezo (Gipuzkoa), 6 de octubre de 2017.- Don David Llordés Arratibel, Administrador Único.

Nº de registro: A170072302

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-8255

Fecha: 10/10/2017

Convocatorias De Juntas

Convocatoria de Junta General Ordinaria
Don Jordi Salvat Puig (Lex Count Consulting, S.L.P.), Administrador Concursal de "Golf Aigüesverds, S.A." en virtud de la declaración de concurso necesario número 209/2015 que se sigue en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Tarragona, ha acordado convocar a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, Carretera Cambrils, km. 1,8 (Mas Guardià) Reus, el día 21 de noviembre de 2017, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 22 de noviembre de 2017, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de aplicación de Resultado correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del Órgano de Administración durante los ejercicios 2015 y 2016.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta general, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

En Reus, 30 de septiembre de 2017.- El Administrador concursal, Don Jordi Salvat Puig.

A170072267 - GERFLOR IBERIA, S.A.

Nº de registro: A170072267

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-8254

Fecha: 10/10/2017

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Consejo de Administración de GERFLOR IBERIA, S.A. se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar, en la calle Playa de las Américas, número 2, 28290 Las Rozas (Madrid), 22 de noviembre de 2017, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar, el 23 de noviembre de 2017, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2016 y aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2016.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y demás documentos sometidos a aprobación.

Madrid, 2 de octubre de 2017.- El Secretario no consejero, Rafael Palop Carmona.

A170072271 - FLEXIPLAS, S.A.

Nº de registro: A170072271

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-8253

Fecha: 10/10/2017

Convocatorias De Juntas

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Polígono Industrial SEAT, Vial Centro Técnico, 08760 Martorell (Barcelona), el 13 de noviembre de 2017, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día 14 de noviembre de 2017, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Cese, reelección y nombramiento de Consejeros y fijación del número de componentes de dicho órgano, en su caso.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la retribución anual del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social que se cerrará el 31 de diciembre de 2017, así como de su distribución entre los miembros de dicho órgano.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que desde la publicación de esta convocatoria, los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad toda la documentación objeto de la presente Junta General de Accionistas, que será facilitada de forma inmediata y gratuita, todo ello en los plazos y términos previstos en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Martorell (Barcelona), 29 de septiembre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Rubén D. Tagliaferro.

A170072124 - EMPRESA OJEA, S.A.

Nº de registro: A170072124

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-8252

Fecha: 10/10/2017

Convocatorias De Juntas

Junta General Extraordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de "EMPRESA OJEA, S.A.", a celebrar en Ponteareas (Pontevedra), en el Local Social sito en la Rua dos Carballos s/n (Estación de Autobuses), el día 2 de diciembre de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, el día siguiente, 3 de diciembre de 2017, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Comunicación cese de un miembro del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación, si procede, de reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias de libre disposición.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la renumeración de las acciones de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Ponteareas, 4 de octubre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Enrique Pino González.

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