Anuncio del Boletín Oficial del Registro Mercantil para Convocatorias De Juntas
A170071018 - WILOCAL, S.A.

Nº de registro: A170071018

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-8165

Fecha: 06/10/2017

Convocatorias De Juntas

CONVOCATORIA DE JUNTA WILOCAL, S.A.
El Administrador de la Sociedad convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, calle Serrano, número 17, piso 3.º izquierda, a las 10:00 horas del día 20 de noviembre de 2017, con el objeto de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de compra de inmuebles en la calle Ezcurdia, número 194, en Gijón, que constituye activo esencial de la entidad.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Madrid, 29 de septiembre de 2017.- El Administrador único, Julio-Celso Rodríguez-Ulibarri Rodríguez.

Nº de registro: A170071743

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-8164

Fecha: 06/10/2017

Convocatorias De Juntas

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración del VALENCIA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D. (la "Sociedad") ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la ciudad de Valencia, en la Feria de Valencia, Centro de Eventos, sito en avinguda de les Fires, número 1, el día 10 de noviembre de 2017, a las 15:00 horas en primera convocatoria, y el 11 de noviembre, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo), así como el Informe de Gestión de la Sociedad y del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2016/2017, así como la gestión del Consejo de Administración durante ese período y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Segundo.- Reducción del número de Consejeros de diez a nueve. Reelección de los nueve miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Reelección de Ernst & Young, S.L., como auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2017/2018.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa y consiguiente modificación de los artículos 4 y 10 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir del momento de publicación de la convocatoria, podrán examinar en el domicilio social de la Sociedad sito en Valencia, plaza Valencia Club de Fútbol, número 2, así como solicitar la entrega, de forma inmediata o el envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad y del grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2016/2017, junto con los respectivos informes del auditor de cuentas, así como el texto íntegro y el informe del Consejo de Administración de la Sociedad sobre las modificaciones estatutarias propuestas.
Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los señores accionistas que el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario que levante acta de dicha Junta General.

Valencia, 4 de octubre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.

A170071811 - TACORONTE, S.A.

Nº de registro: A170071811

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-8163

Fecha: 06/10/2017

Convocatorias De Juntas

Convocatoria de Junta General Extraordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en Clínica Tara, sita en C/ Casas Altas, s/n (El Cantillo), Tacoronte, el próximo día 8 de noviembre del 2017 a las 12 horas y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día del mismo mes y año, a la misma hora y en el mismo lugar, para someter a examen, deliberación y, en su caso, aprobación, los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Exposición del resultado de gestión encomendada en Junta de día 7 de agosto del presente año para la reclamación de contabilidades y documentos de la sociedad a los antiguos Administradores. Valoración del inicio de acciones legales.

Segundo.- Exposición de detección de irregularidades contables, durante el periodo comprendido entre los ejercicios 2004 y 2009. Valoración del inicio de acciones legales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Tacoronte, 28 de septiembre de 2017.- Roberto Javier Rentero Martín, Presidente del Consejo de Administración y Consejero delegado.

Nº de registro: A170071737

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-8162

Fecha: 06/10/2017

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del órgano de administración de la compañía, se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Palma, Avenida Alexandre Roselló, 4, 2.º A, el día 7 de noviembre de 2017, a las 15.30 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditor de la compañía para los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Palma, 4 de octubre de 2017.- Juan Oliver Marroig, Administrador único.

Nº de registro: A170071071

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-8161

Fecha: 06/10/2017

Convocatorias De Juntas

Junta General Extraordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración de QUESERÍA MANCHEGA, S.A., en sesión de 21 de septiembre de 2017, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 20 de noviembre de 2017, a las 10 horas, en el domicilio social sito en Valdepeñas (Ciudad Real), C/ Unión, número 4, bajo o, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 21 de noviembre de 2017, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Distribución de un dividendo extraordinario con cargo a reservas de libre disposición.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Derecho de asistencia y representación: El derecho de asistencia a la Junta y la representación de los accionistas se ajustarán a lo dispuesto en los estatutos sociales y legislación vigente.

Valdepeñas, 25 de septiembre de 2017.- La Secretaria del Consejo de Administración, Mercedes Argudo García.

Nº de registro: A170071042

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-8160

Fecha: 06/10/2017

Convocatorias De Juntas

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 14 de noviembre de 2017, a las 12:00 horas, en Bilbao (Bizkaia), en el domicilio social de la Sociedad, calle Gran Vía Don Diego López de Haro, número 40 bis, 5.º centro, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 15 de noviembre de 2017, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio, y examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, subsanación y ejecución de los anteriores acuerdos.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria Explicativa correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Bilbao (Bizkaia), 2 de octubre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Valeriano González González.

Nº de registro: A170071266

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-8159

Fecha: 06/10/2017

Convocatorias De Juntas

El Administrador Único de la Sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará, en convocatoria única, el día veintisiete de octubre de 2017, a las 10,00 horas en Palma del Río, en Av. Pio XII, 35, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de la situación económica y financiera de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, integradas por el balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2011. Resolución, en su caso, sobre la aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011. Examen y, en su caso, aprobación, de la gestión del Órgano de Administración, durante el referido ejercicio 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, integradas por el balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2012. Resolución, en su caso, sobre la aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. Examen y, en su caso, aprobación, de la gestión del Órgano de Administración, durante el referido ejercicio 2012.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, integradas por el balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2013. Resolución, en su caso, sobre la aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013. Examen y, en su caso, aprobación, de la gestión del Órgano de Administración, durante el referido ejercicio 2013.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, integradas por el balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2014. Resolución, en su caso, sobre la aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014. Examen y, en su caso, aprobación, de la gestión del Órgano de Administración, durante el referido ejercicio 2014.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, integradas por el balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2015. Resolución, en su caso, sobre la aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015. Examen y, en su caso, aprobación, de la gestión del Órgano de Administración, durante el referido ejercicio 2015.

Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, integradas por el balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2016. Resolución, en su caso, sobre la aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016. Examen y, en su caso, aprobación, de la gestión del Órgano de Administración, durante el referido ejercicio 2016.

Octavo.- Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar, formalizar y elevar a público los acuerdos que se adopten por la Junta General de Socios.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y, en su caso, aprobación, del Acta de la Junta.

Se hace constar, de conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los derechos que corresponden a todos los socios de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria. Se recuerda a los socios que, a los efectos de su legitimación para asistir a la Junta y surtiendo eficacia frente a la Sociedad, deberán cumplir los requisitos establecidos en los estatutos sociales, al amparo del artículo 179 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital y demás aplicables.
Según lo establecido en el art. 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, las preguntas, informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Palma del Río, 28 de septiembre de 2017.- Administrador único. Carlos Molina Fernández de los Ríos.

Nº de registro: A170071097

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-8158

Fecha: 06/10/2017

Convocatorias De Juntas

El Consejo de Administración de FÁBREGA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. en su sesión de 2 de octubre de 2017 ha acordado por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social (Paseo de la Castellana, 140, de Madrid), el próximo 9 de noviembre de 2017, a las 13:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si procediese, en el mismo lugar y hora el día 10 de noviembre de 2017 con el siguiente

Orden del día

Primero.- Único: Autorización para que la Sociedad pueda adquirir acciones propias con sujeción a los límites legales y en los términos, alcance y precio que la Junta determine, con facultad expresa para proponer reducir, en su caso, en una o varias veces el capital social, a fin de proceder a la amortización, si se acordara. Aprobación de los términos de la oferta.

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social de forma inmediata el documento (Informe del Órgano de Administración de fecha 2 de octubre de 2017) sometido a la aprobación de la Junta y solicitar su entrega o envío gratuito.

Madrid, 3 de octubre de 2017.- El Presidente Consejero-Delegado, Benito Fábrega Jacqmart.

Nº de registro: A170071842

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-8157

Fecha: 06/10/2017

Convocatorias De Juntas

Junta General Ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores socios de la misma a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Castillo del Romeral, San Bartolomé de Tirajana, calle Prolongación Bentejui, s/n, Las Palmas de Gran Canaria, el día 25 de octubre de 2017, a las 10:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2015, explicación del mismo. Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo durante el mencionado ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Examen del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2016, explicación del mismo. Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo durante el mencionado ejercicio.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores socios los derechos que les conceden los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital a examinar en el domicilio social, o a solicitar la remisión gratuita de los documentos que se someten a la consideración de la Junta, así como el informe de gestión y, en su caso, el informe de los auditores de cuentas a partir de la publicación de esta convocatoria, así como a solicitar por escrito del Consejo de Administración, con anterioridad a la celebración de la Junta, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los puntos comprendidos en el Orden del Día.

San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas de Gran Canaria), 20 de septiembre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Alejandro Varo Reina.

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