Anuncio del Boletín Oficial del Registro Mercantil para Convocatorias De Juntas

Nº de registro: A170071318

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-8138

Fecha: 05/10/2017

Convocatorias De Juntas

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
De conformidad con lo establecido en los Estatutos por los que se rige esta Sociedad, lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en C/ Alcalde Enrique Jorge, n.º 5, San Fernando de Maspalomas, en primera convocatoria, el día 6 de noviembre de 2017, a las 18:30 horas, o en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2016.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

San Bartolomé de Tirajana, 2 de octubre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Acosta González.

Nº de registro: A170070658

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-8136

Fecha: 05/10/2017

Convocatorias De Juntas

Junta General Ordinaria y Extraordinaria
El Presidente del Consejo de Administración convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria con fecha 24 de noviembre de 2017, a las trece horas, en la sede social de la sociedad, en primera convocatoria, y, en su caso, en iguales lugar y hora, el 25 de noviembre de 2017, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2016 y aplicación del resultado.

Tercero.- Ratificación de Acuerdos tomados en Juntas Generales anteriores.

Cuarto.- Renovación y en su caso ratificación de los órganos rectores de la sociedad.

Quinto.- Designación de personas encargadas para elevar a públicos los acuerdos tomados.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Toda la documentación se encuentra a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Sociedad.
Cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos de las cuentas sujetos a aprobación y el informe de gestión.

Palencia, 27 de septiembre de 2017.- El Presidente, Manuel de Prado Gairaud.

Nº de registro: A170070139

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-8135

Fecha: 05/10/2017

Convocatorias De Juntas

Mediante acuerdo del Administrador único de la sociedad Plaza de Toros La Merced, Sociedad Anónima, don Fernando Óscar Polo Gila adoptado con fecha 14-09-2017, se convoca Junta general de accionistas de dicha sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en el domicilio sito en Avenida Eduardo Dato, 69, Edificio Galia, planta 5, de Sevilla, el día 10 de noviembre de 2017, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y el día 13 de noviembre de 2017, a las 11.00 horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, de no alcanzarse en la primera quórum legal suficiente, junta que se celebrará con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Elección de Presidente de la Junta de accionistas.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales -que comprenden balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria- e informe de gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio social del año 2016, cerrado a 31 de diciembre de dicho año.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad.

Cuarto.- Reelección del órgano de administración de la sociedad o, si procede, cese del actual y nombramiento de otro en su sustitución.

Quinto.- Nombramiento de auditor voluntario por parte de la empresa para el supuesto que decida someterse de manera voluntaria a auditoría de cuentas en los próximos ejercicios incluido 2016.

Sexto.- Delegación de facultades al administrador a fin de elevar a público e inscribir los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Ruegos y preguntas. Otros asuntos propuestos por los accionistas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Expresamente se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que componen las cuentas sociales, que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General así como a obtener el envío de los mismos de forma inmediata y gratuita, todo ello en los términos de lo dispuesto en los artículos 197 y 272 y concordantes de la citada Ley.
Los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones, documentación o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.
Las peticiones de estas informaciones, documentaciones y datos también puede formularse por los accionistas para mayor comodidad de los mismos a través del email fpolo1448@icahuelva.es.
Tendrán derecho de asistencia a la Junta General todos los accionistas. Los accionistas titulares de al menos el 5 % del capital social podrán solicitar en la forma establecida en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. Asimismo, los accionistas con derecho de asistencia podrán asistir bien personalmente, bien representados, según disponen los artículos 179 a 187 de la Ley de Sociedades de Capital.
Y para que sirva de convocatoria a todos los accionistas con derecho de asistencia a la junta general ordinaria de la sociedad Plaza De Toros La Merced, Sociedad Anónima se extiende el presente anuncio que será publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un diario de los de mayor circulación en la provincia donde radica el domicilio de la sociedad.

Huelva, 27 de septiembre de 2017.- Administrador único, Fernando Óscar Polo Gila.

Nº de registro: A170071411

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-8134

Fecha: 05/10/2017

Convocatorias De Juntas

El órgano de administración de "Noeda Distribuciones, S.A.", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en avenida Diagonal, núm. 654, 08034 Barcelona, el día 7 de noviembre de 2017, a las 11:45 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, del Orden del día, y de los cargos de Presidente y Secretario.

Segundo.- Reelección y, en su caso, cese y nombramiento de todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Barcelona, 3 de octubre de 2017.- New Cabma, S.L. (debidamente representada por D. Eduardo Roehrich Saporta), Presidente del Consejo de Administración de Noeda Distribuciones, S.A.

Nº de registro: A170070592

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-8132

Fecha: 05/10/2017

Convocatorias De Juntas

Se informa a los señores socios que por acuerdo del Consejo de Administración de veintisiete de septiembre de 2017 se ha acordado la desconvocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad convocada en primera convocatoria para el día veintiuno de octubre de 2017 y, en segunda convocatoria, para el día veintidós de octubre de 2017.
Se informa a los señores socios que por acuerdo del Consejo de Administración de veintisiete de septiembre de 2017 se ha acordado convocar a los accionistas de la entidad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el Restaurante Ramón, sito en Paraje El Peral, s/n, de Valdepeñas (Ciudad Real), el próximo día once de noviembre de 2017, a las once horas, en primera convocatoria, o el doce de noviembre de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales abreviadas y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2016, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Segundo.- Estudio y aprobación, si se considera oportuno, del nombramiento de auditor para el ejercicio 2017 y, en su caso, para los siguientes que procedan.

Tercero.- Evolución de Mospasa durante el último ejercicio, gestiones de venta y situación actual.

Cuarto.- A petición del socio Lebon Europa S.L.:
Informe detallado del proceso de venta de Mostos del Pacífico, S.A., incluyendo la relación de todos los contratos suscritos con asesores, comisionistas, intermediarios, u otros que hayan participado o participen en el proceso, y sus condiciones.
Informe detallado de las últimas Cuentas Anuales de Mostos del Pacifico, S.A. (auditadas), así como de las sociedades instrumentales (HMD, NTM, Ibérica de Inversiones e Inversiones Hispana de Mostos) del año 2016. Fechas de aprobación de las mismas, y composición de los órganos de administración de todas ellas.
Informe sobre la ejecución de la instrucción dada por la Junta General al Consejo respecto de la utilización de los fondos recibidos como consecuencia de la ejecución de la sentencia dictada en el proceso contra García Carrión y resultado en términos de ahorros financieros obtenidos hasta la fecha.
Informe sobre el estado de la renegociación de los términos y condiciones (covenants) a los que se sujeta la financiación bancaria de Mostos del Pacífico, S.A,. para flexibilizar la posibilidad de repartir dividendo.
Informe sobre la propuesta de capitalización de deuda a acreedores de Mostinsa y demás sociedades del grupo anunciada en anterior Junta General.
Informe de todos los procesos judiciales abiertos tanto de Mostinsa como de sus sociedades instrumentales y/o filiales a la fecha, y en particular del proceso seguido contra García Carrión. Detalle de los gastos legales incurridos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Dimisión de consejeros y nombramiento de nuevos consejeros.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, obtener de la sociedad o solicitar el envío a su domicilio, en todo caso de forma inmediata y gratuita, los documentos contables que serán sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas Anuales del ejercicio 2016), informe de auditoría del ejercicio 2016 y la propuesta del Consejo de Administración sobre la aprobación de las cuentas y la aplicación del resultado obtenido en 2016.
Se informa del derecho previsto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital para solicitar la publicación de complemento de la convocatoria.

Valdepeñas, 27 de septiembre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Losa Benito.

A170071410 - LA ZARAGOZANA, S.A.

Nº de registro: A170071410

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-8131

Fecha: 05/10/2017

Convocatorias De Juntas

El órgano de administración de "La Zaragozana, S.A.", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en plaza Aragón, 10, planta 9.ª, 50004 Zaragoza, el día 6 de noviembre de 2017, a las 11:30 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, del Orden del día, y de los cargos de Presidente y Secretario.

Segundo.- Deliberación y, en su caso, aprobación de la distribución de dividendos extraordinarios a favor de los accionistas de la Sociedad con cargo a reservas de libre disposición.

Tercero.- Reelección y, en su caso, cese y nombramiento de todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Zaragoza, 3 de octubre de 2017.- New Cabma, S.L. (debidamente representada por D. Eduardo Roehrich Saporta). Presidente del Consejo de Administración de La Zaragozana, S.A.

Nº de registro: A170070921

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-8129

Fecha: 05/10/2017

Convocatorias De Juntas

Don José María de la Cruz Bértolo, como administrador concursal-liquidador de Inova Capital, S.A., nombrado por Auto de 18 de enero de 2017 del Juzgado de lo Mercantil n.º 10 de Madrid, ha acordado convocar Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo 15 de noviembre de 2017 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a la misma hora el día siguiente en segunda convocatoria, en la calle Infanta Mercedes, 111, 1.º, oficinas, 28020 de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, que comprenden el Balance Abreviado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada y la Memoria Abreviada.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Delegación en el administrador concursal de la sociedad para ejecutar los acuerdos de la Junta de Socios.

Quinto.- Delegación para elevar a públicos, inscribir y subsanar los acuerdos alcanzados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de interventores.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Conforme al artículo 13 de los Estatutos Sociales, en caso de que no le sea posible asistir a dicha Junta, podrá ser representado por otra persona, aunque no sea accionista, siempre que confiera su representación por escrito, con carácter especial para esta Junta.

Madrid, 27 de septiembre de 2017.- José María de la Cruz Bértolo, Administrador concursal de Inova Capital, S.A., en liquidación.

Nº de registro: A170071317

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-8128

Fecha: 05/10/2017

Convocatorias De Juntas

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
De conformidad con lo establecido en los Estatutos por los que se rige esta Sociedad, lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en C/ Alcalde Enrique Jorge, n.º 5, San Fernando de Maspalomas, en primera convocatoria, el día 6 de noviembre de 2017, a las 18:00 horas, o en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2016.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

San Bartolomé de Tirajana, 2 de octubre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Acosta González.

Nº de registro: A170071501

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-8127

Fecha: 05/10/2017

Convocatorias De Juntas

Convocatoria Junta General Extraordinaria
El Liquidador único, FOREST ASSET MANAGEMENT, S.L., en uso de la competencia que le otorga el art. 166 LSC, convoca a los Sres. accionistas de Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A., en liquidación (la "Sociedad"), a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en la sede social sita en la calle Salvador de Madariaga, 11, de Madrid, a las 12 horas del día 6 de noviembre de 2017, en primera convocatoria, o, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria.
La Junta se convoca en cumplimiento de lo establecido en el art. 165 LSC y art. 12 de los Estatutos Sociales para someter a su consideración los asuntos y aprobación en su caso de los acuerdos que se incluyen en el siguiente

Orden del día

Primero.- Acuerdos sobre la continuidad de Forest Asset Management, S.L., como liquidador único de la Sociedad en liquidación o, en su caso, nombramiento de nuevo liquidador.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Aprobación del acta de la sesión.

Madrid, 3 de octubre de 2017.- El Liquidador único, Forest Asset Management, S.L., representado por doña María Luisa Castrillo Núñez.

Nº de registro: A170071439

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-8126

Fecha: 05/10/2017

Convocatorias De Juntas

El órgano de administración de "Concesiones y Bebidas Carbónicas, S.A.", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en Plaza Aragón, 10, planta 9.ª, 50004 Zaragoza, el día 6 de noviembre de 2017, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, del Orden del día, y de los cargos de Presidente y Secretario.

Segundo.- Reelección y, en su caso, cese y nombramiento de todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

En Zaragoza, 3 de octubre de 2017.- Agora, S.A. (debidamente representada por Eduardo Roehrich Saporta). Presidente del Consejo de Administración de Concesiones y Bebidas Carbónicas, S.A.

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