Anuncio del Boletín Oficial del Registro Mercantil para Convocatorias De Juntas
A170054441 - OCTOPAN, S.A.

Nº de registro: A170054441

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-6680

Fecha: 17/07/2017

Convocatorias De Juntas

Convocatoria de Junta General Ordinaria
Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 23 de agosto de 2017 y en segunda convocatoria el 24 de agosto de 2017, a las doce horas en ambos casos, en el domicilio social en calle Julián Ceballos, 31, 3.°, Torrelavega (Cantabria).

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2016, y finalizado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de la publicación de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar cuantas informaciones o aclaraciones estimen precisas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 272 y 287 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes.
Se recuerda a los señores accionistas que el derecho de asistencia a la Junta y representación,podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y legislación aplicable.

Torrelavega, 5 de julio de 2017.- Elisa Montes de la Riva, Administradora única.

A170054949 - M-33, S.A.

Nº de registro: A170054949

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-6679

Fecha: 17/07/2017

Convocatorias De Juntas

Por el Administrador Único de la sociedad "M-33, S.A." se convoca a los socios accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en A Coruña, en su domicilio social sito en calle Enrique Mariñas Pl 12, a las 9:30 horas de la mañana del próximo día 22 de agosto de 2017, en primera convocatoria, y el día 23 de agosto de 2017, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, la cual queda ya convocada para el caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario y no pudiera celebrarse dicha Junta en primera convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio del sistema de administración social. Nombramiento de dos administradores solidarios.

Segundo.- Aprobación a los efectos de cumplimiento del art 160.f de la LSC de operaciones de inversiones inmobiliarias. Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta, que están a disposición de los mismos en el domicilio social de la entidad, pudiendo solicitar su entrega o envío a domicilio.

A Coruña, 11 de julio de 2017.- Administrador Único y P.P., D. Víctor Mato Corral.

Nº de registro: A170054877

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-6678

Fecha: 17/07/2017

Convocatorias De Juntas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado celebrar Junta general de gccionistas, en primera convocatoria, el próximo día 7 de septiembre, a las trece horas, en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, calle Luis I, número 56, polígono industrial de Vallecas, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 7 de octubre, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como el informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar a partir de esta convocatoria y en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas de la sociedad. Asimismo, se deja constancia del derecho de los accionistas a solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega de los mencionados documentos.
Tendrá derecho de asistencia de la Junta, de acuerdo con los Estatutos sociales, los accionistas que posean 20 o más acciones, y hayan depositado sus títulos con una antelación mínima de quince días, bien en el domicilio social, en su establecimiento bancario o caja de ahorros, o en cualquier otra entidad autorizada para la custodia de los mismos, presentando en estos últimos supuestos el certificado de deposito correspondiente para obtener la tarjeta de asistencia.

Madrid, 6 de julio de 2017.- El secretario del Consejo de Administración, Marc Maymo Ferrer.

A170054846 - GIL DE OLID, S.A.

Nº de registro: A170054846

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-6677

Fecha: 17/07/2017

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Secretario del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 4 de septiembre de 2017, a las once horas, en el domicilio social, Cortijo Gil de Olid, Puente del Obispo (Jaén), y, en caso de no existir quórum se celebrará, en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora y lugar, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente de la Junta general de accionistas, consecuencia de la dimisión del Presidente del Consejo de administración.

Segundo.- En su caso, nombramiento de Consejo de Administración, consecuencia de la dimisión del Presidente y del Vocal del mismo.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

De conformidad con lo dispuesto en la ley, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

Puente del Obispo (Jaén), 30 de junio de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Martín Cassinello.

Nº de registro: A170054163

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-6676

Fecha: 17/07/2017

Convocatorias De Juntas

Junta General Ordinaria
Por el Administrador Único de la sociedad D'OR HOLDING DIVISION INTERNATIONAL, S.L., se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 11 de agosto de 2017, a las 11 horas, en su domicilio social, calle Moyano, n.º 8, bajo, de Castellón, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y aplicación de resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2016.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos, subsanación de omisiones o errores, interpretación y realización de actos y otorgamiento de documentos públicos e inscripción.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, al finalizar la misma.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios para que, a partir de la convocatoria de la Junta, puedan examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación relativa a las cuentas anuales y la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2016, así como todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de dicha Junta.

Castellón, 10 de julio de 2017.- El Administrador único, Gestión Cartera Castellón, S.L., representada por D. Jesús Ger García.

A170054557 - COURE MORE, S.A.

Nº de registro: A170054557

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-6675

Fecha: 17/07/2017

Convocatorias De Juntas

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en Barcelona, calle Caspe, número 69, 3.º, 1.ª, el próximo 21 de agosto de 2017, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 22 de agosto de 2017, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2016, cerrado a 31 de diciembre de 2016; Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Aprobación del balance que ha de servir de base a la transformación y de los estatutos de la sociedad.

Quinto.- Transformación de la compañía en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Sexto.- Asignación de las participaciones sociales.

Séptimo.- Aceptación de renuncia del administrador único.

Octavo.- Nombramiento de nuevo administrador único o varios mancomunados o solidarios.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que se halla en el domicilio social a disposición de todos los señores accionistas la información y documentación completa correspondiente a todos los puntos del Orden del Día, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de los mismos, pudiendo solicitar la entrega ó envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 7 de julio de 2017.- El Administrador Único, Boris Fabio Natella.

Nº de registro: A170054945

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-6674

Fecha: 17/07/2017

Convocatorias De Juntas

El administrador único de Camiosur, Sociedad anónima, don Francisco Javier Pedroso Sánchez, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social sito en polígono Industrial Tartessos Calle A Nave 100, 21007 Huelva, a las 19 horas del día 30 de agosto de dos mil diecisiete en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el dia 31 de agosto de dos mil diecisiete en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), junto con el informe de auditoria voluntaria, correspondientes al ejercicio cerrado a treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis.

Tercero.- Reelección del cargo de administrador único de la sociedad por un nuevo periodo de cinco años.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Complemento de convocatoria: Con arreglo al artículo 519 de la LSC, los accionistas que representen al menos un cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o mas puntos del orden del día.
Derechos de asistencia y voto: Según el articulo 18 de los estatutos sociales, tendrán derecho de asistencia a las juntas todos los accionistas titulares de acciones.
Representación: Todo accionista podrá hacerse representar en la junta general por cualquier persona sea o no accionista.
Derecho de información:Todo accionista podrá solicitar de los administradores hasta el séptimo día anterior al previsto para la junta, informes o aclaraciones, así como examinar en el domicilio de la sociedad, toda la documentación que afecta al orden del día, pudiendo obtener copia.

Huelva, 13 de julio de 2017.- Administrador único.

Nº de registro: A170054773

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-6673

Fecha: 17/07/2017

Convocatorias De Juntas

El Administrador único de la Sociedad Becerril Pradillo, S.A., convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, calle Atocha, n.º 70, de Madrid, el día 23 de agosto de 2017 a las 11,00 horas en primera convocatoria y si fuere preciso en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Deliberar y resolver sobre la modificación de Estatutos consistente en la adición de un último párrafo al art. 12 de los estatutos con la siguiente redacción:
"La convocatoria podrá también realizarse por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrito que asegure la recepción del anuncio".

Segundo.- Aprobar, en su caso, la disolución de la sociedad y la apertura del procedimiento de liquidación.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del cese del Administrador único y nombramiento de liquidador.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados y su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

Todos los socios tienen el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluida la disolución y la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y/o de examinarlos en el domicilio social.

Madrid, 12 de julio de 2017.- El Administrador único, D. Pedro Bilbao Zuazaga.

Nº de registro: A170054547

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-6672

Fecha: 17/07/2017

Convocatorias De Juntas

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en el domicilio social, el próximo día 19 de agosto de 2017 a las 17 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar a las 18 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión, cese y en su caso nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2017.

Tercero.- Aprobación o censura de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de las cuentas anuales y la aplicación del resultado que se someten a la aprobación de la Junta y de la documentación sobre los demás puntos del orden del día de acuerdo con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, y demás legislación aplicable.

Camprodón, 12 de julio de 2017.- El Secretario-Consejero, Alvaro Carlos Escuder Duft.

Nº de registro: A170054472

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-6671

Fecha: 17/07/2017

Convocatorias De Juntas

Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria, en el local, sito en Porto Colom, municipio de Felanitx, calle Marina, número 3, 2.°, el día 25 de agosto de 2017 a las dieciocho treinta horas en primera convocatoria, o, si procediera, a las dieciocho treinta horas del día siguiente (26 de agosto de 2017) en segunda convocatoria en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016 iniciados el día 1 de enero y cerrados el 1 de enero y cerrados el 31 de diciembre de los respectivos años.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de esta Junta General, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación en la misma.

Felanitx, 4 de julio de 2017.- Bernardo Jaime Veny Tauler, Administrador único.

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