Anuncio del Boletín Oficial del Registro Mercantil para Convocatorias De Juntas
A170001097 - UNIÓPTICOS 2000, S.A.

Nº de registro: A170001097

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-140

Fecha: 11/01/2017

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Consejo de Administración de UNIÓPTICOS 2000, S.A., adoptado el 4 de enero de 2017, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General que, con carácter ordinario y extraordinario, se celebrará en el domicilio social sito en Barakaldo, 48902, avenida Ibaibe, número 35 , el próximo día 15 de febrero de 2017, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o, de no alcanzarse el quórum necesario, el día siguiente, 16 de febrero de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) correspondientes al Ejercicio 2.015 de la Sociedad, así como de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2015.

Tercero.- Acuerdo, en su caso, de reclamación de la obligación de desembolso, con abono del interés legal y de los daños y perjuicios causados por morosidad de los accionistas Silaci, S.L., y Urtxondo Investments, S.L.U., o enajenación las acciones por cuenta y riesgo de dichos socios morosos; y, delegación de facultades para la ejecución del acuerdo que se adopte.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que, a partir de la convocatoria, corresponde a todos los Accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y, el Informe de Auditoría emitido.

Barakaldo, 4 de enero de 2017.- Presidente del Consejo de Administración, don Julio Manuel Villaverde Rosende.

A170001184 - MARKETYOU S.L.

Nº de registro: A170001184

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-139

Fecha: 11/01/2017

Convocatorias De Juntas

Junta General Extraordinaria
Se convoca a los señores socios, en cumplimiento a lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 27 de enero del 2017, a las diez horas, en su domicilio social y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Transmisión de las marcas y dominios de la sociedad.

Tercero.- Cambio de denominación social.

Cuarto.- Aportación dineraria y de créditos de los socios a fondos propios.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los socios podrán consultar en el domicilio de la Sociedad y obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 5 de enero de 2017.- Miguel Gallo Martínez, en representación del Administrador único Startthink Invest, S.L.

A170001292 - DUNA BEACH, S.A.

Nº de registro: A170001292

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-138

Fecha: 11/01/2017

Convocatorias De Juntas

Don Emilio Martell Suárez, presidente del Consejo de Administración de DUNABEACH, Sociedad Anónima", (en adelante "la Sociedad") y doña Edith Martell Ortega, Consejera–Delegada de la Sociedad, al amparo de lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital y atendiendo a la solicitud del socio Muebles e Inmuebles Canarios, S.L., titular de más de un 5% del Capitas Social remitida en tiempo y forma, publica el presente complemento de convocatoria de la Junta General extraordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en primera convocatoria en el domicilio social y, en segunda convocatoria, el día 27 de enero de 2017, a la misma hora y en el mismo lugar.

Octavo.- Solicitud al Registro Mercantil de nombramiento de Auditor de Cuentas para la determinación del precio real de las acciones de la Sociedad.

Noveno.- Información sobre la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Sociedad al 31 de diciembre de 2016, con detalle pormenorizado de las partidas de personal, con indicación del cargo, funciones y coste de cada trabajador, de los gastos por servicios profesionales, con indicación de los servicios contratados, y del detalle de la retribución del Consejo de Administración, con indicación de sus beneficiarios, y, tras su análisis, propuestas de explotación alternativas para el ejercicio 2017, inclusive, el arrendamiento del negocio a un tercero.

Décimo.- Fijación de la Remuneración del Consejo de Administración para 2017.

Desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General, los accionistas podrán solicitar por escrito las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En relación con los acuerdos a tratar en dicha reunión, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de la fecha de publicación del anuncio de la convocatoria, el texto íntegro de las propuestas de acuerdos y de los preceptivos informes del Consejo de Administración o bien pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Adicionalmente, durante la celebración de la Junta General, todo accionista podrá solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que estime precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

San Bartolomé de Tirajana, 15 de diciembre de 2016.- Emilio Martell Suarez, Presidente.-Edith Martell Ortega, Consejera delegada.

Nº de registro: A170001146

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-136

Fecha: 11/01/2017

Convocatorias De Juntas

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.
Los Administradores Solidarios de la sociedad, don Ángel Ramos Ruiz y don Miguel Ángel Zamarra Garrido, convocan Junta General Extraordinaria a celebrar en el término municipal donde la sociedad tiene su domicilio, en despacho de Insesa & Abogados, sito en Tarancón (Cuenca), Avenida Rey Juan Carlos I, número 28 – 1.ª planta, que tendrá lugar el día 1 de febrero a las nueve horas, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Habiéndose verificado que hay cuentas anuales de varios ejercicios que constan depositadas en el Registro Mercantil, aprobadas en Junta Universal, pero no obstante, al ser una sociedad de pequeña dimensión, no existen Actas de las Juntas en las que conste la firma e intervención de todos los socios; se somete a la deliberación de la Junta la ratificación y/o, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a deliberación de la misma.
La presente convocatoria se realizada de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, mediante publicación en el BORME y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en que está el domicilio social.

Tarancón, 5 de enero de 2017.- Los Administradores Solidarios, Miguel Ángel Zamarra Garrido y Ángel Ramos Ruiz.

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