Anuncio del Boletín Oficial del Registro Mercantil para Convocatorias De Juntas
A160094973 - ZED WORLDWIDE, S.A.

Nº de registro: A160094973

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-55

Fecha: 04/01/2017

Convocatorias De Juntas

Anulación de convocatoria de Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se deja sin efecto la convocatoria de la Junta General de Accionistas de Zed Worldwide, S.A. publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 212, de fecha 7 de noviembre de 2016, en sus páginas 11.271 y 11.272 y en la página web de la Sociedad desde la misma fecha, prevista para el día 9 de enero de 2017 a las 9:00 horas.

Madrid, 27 de diciembre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.

A160094474 - SEGRIA Y NOGUERA, S.A.

Nº de registro: A160094474

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-54

Fecha: 04/01/2017

Convocatorias De Juntas

Anuncio convocatoria Junta General Extraordinaria de accionistas
Por acuerdo del Administrador único de la sociedad don MAGI CARNER TELLA, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, a las 10:00 horas del día 6 de febrero de 2017, en su domicilio social Avenida Diagonal, 612, 6.º 9.ª de Barcelona, y a la misma hora y lugar, al día siguiente y en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del Administrador único don Magí Carner Tella.

Segundo.- Nombramiento de Administrador único.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta de accionistas.

COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA:
Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un Complemento a la presente convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente, donde se acredite la titularidad del indicado porcentaje del capital, que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.
DERECHO DE ASISTENCIA, REPRESENTACION Y VOTO:
Todo accionista podrá asistir a las Juntas Generales pudiendo otorgar su representación a otra persona aunque ésta no ostente la condición de accionista. La representación se otorgará por escrito y con carácter especial para cada Junta. La asistencia personal del accionista recovará la representación otorgada.
DERECHO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACION A DISPOSICIÓN DEL ACCIONISTA:
De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener en el domicilio social y de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a consideración de la Junta. Asistiendo, asimismo, a los accionistas la facultad de solicitar el envió gratuito de estos documentos.
Desde la convocatoria de la Junta y hasta el séptimo día anterior a su celebración, los accionistas podrán solicitar al órgano de administración las informaciones o aclaraciones que consideren pertinentes sobre los puntos incluidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que estimen precisas. La información será facilitada por escrito y hasta el día de la Junta.
Durante la celebración de la Junta general, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en este momento, se le facilitará esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta.
El órgano de administración está obligado a facilitar la información anteriormente referida salvo que esa información sea innecesaria para la tutela de los derechos del socio, o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extra sociales o su publicidad perjudique a la sociedad. No pudiéndose denegar la información solicitada cuando dicha solicitud venga apoyada por accionistas que representen, al menos, el 25% del capital social.
En las solicitudes de información, el solicitante deberá acreditar su identidad, mediante fotocopia de su Documento Nacional de identidad o Pasaporte, y si se trata de persona jurídica, documentación de acreditación suficiente de su representación. Las solicitudes de información deberán dirigirse al domicilio social de la sociedad.

Barcelona, 23 de diciembre de 2016.- El Administrador único.

Nº de registro: A160094877

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-52

Fecha: 04/01/2017

Convocatorias De Juntas

Don John Francis Barrett, como apoderado y representante de Marbella Properties Net, S.A, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el despacho profesional de la entidad Campoy y López, S.L., en la Avenida Conde de San Isidro, n.º 47, Edificio Madrid, planta 2.ª puerta 5, de Fuengirola (Málaga), el 11 de febrero de 2017, a las diez horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar a las 18 horas en el mismo día, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes a los ejercicios al 31 de diciembre de 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

Segundo.- Aprobación de la Liquidación y Disolución de la entidad Marbella Properties Net, S.A.

Tercero.- Preguntas y sugerencias.

Todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona aunque ésta no sea accionista.

Marbella, 26 de diciembre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, John Francis Barrett.

Nº de registro: A160094613

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-51

Fecha: 04/01/2017

Convocatorias De Juntas

A petición de un número de accionistas cuyo porcentaje respecto al Capital Social de la Compañía supera el establecido en el artículo 168 de la Ley de Sociedades de Capital, y en cumplimiento de lo establecido en dicho artículo, se convoca a los señores accionistas de HOTELES MARÍTIMOS, S.A. a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, en la Sala Multifuncional de l'Ajuntament d'Es Castell (Pl. Esplanada, 14) el próximo día 16 de febrero 2017, a las 19:30 horas, y en segunda convocatoria el día 17 de febrero de 2017, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Supresión del derecho de adquisición preferente de acciones que, para el caso de su transmisión o constitución de derechos reales sobre las mismas, mediante negocios jurídicos intervivos, confiere el artículo décimo de los estatutos sociales al resto de accionistas.

Segundo.- Consiguiente modificación del precitado artículo de los estatutos sociales, que quedaría redactado del siguiente tenor literal:
Artículo 10.º- La posesión de una o varias acciones implica la aceptación de los presentes Estatutos y de los acuerdos legalmente tomados por la Junta General de Accionistas y del Consejo de Administración, así como el sometimiento a la jurisdicción del domicilio social con renuncia de fuero propio, si fuere distinto, para todas las cuestiones que, por cualquier motivo, se suscitasen con la compañía.
Las acciones serán libremente transmisibles, debiendo formalizarse su transmisión con cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos.

Tercero.- Se comunica a los Sres. Accionistas: a) que el accionista INVERSIONES 3M, S.L. ha presentado una oferta de adquisición de acciones de hasta el 40 % del capital social a un precio unitario de 250 €/acción, y b) que se ha producido una sindicación de acciones correspondiente al 50,62 % del capital.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación si procede del Acta de la Junta, a continuación de haberse celebrado, o nombramiento de dos interventores para su aprobación en los próximos 15 días.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores socios de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta por dichos accionistas y que coincide con la reseñada en este mismo Orden del día, y del informe sobre la mismas, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Es Castell, 27 de diciembre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Barber Marques, en representación de Fundación Rubió y Tudurí Andromaco.

Nº de registro: A170000205

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-50

Fecha: 04/01/2017

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la Sociedad Hijos de Rafael Díaz, S.A. que tendrá lugar en Béjar, Carretera de Ciudad Rodrigo, sin número, el día 11 de febrero de 2017, a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Situación de la Sociedad y sociedades del grupo.

Segundo.- Acuerdos adoptados por el Consejo de Administración. Ratificación y asunción. Otros acuerdos. Atribución de facultades especiales.

Tercero.- Acuerdos complementarios.

Madrid, 21 de diciembre de 2016.- Por el Consejo de Administración, la Secretaria, doña Dolores Elena Rodríguez Izcara.

Nº de registro: A160094713

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-48

Fecha: 04/01/2017

Convocatorias De Juntas

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 21 de febrero de 2017 a las diecinueve horas en el domicilio social sito en Puzol (Valencia) Avenida Sierra Calderona, número 29 y en segunda convocatoria, si procediere, el día 22 de febrero del año 2017 a las diecinueve horas y en el mismo lugar con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Informe del Señor Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuentas de las Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios del patrimonio Neto del ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2016, junto con el informe de auditoría y de la gestión correspondiente al ejercicio cerrado y aplicación del resultado.

Tercero.- Nombramiento de auditores.

Cuarto.- Ratificación, en su caso, de los consejeros designados por cooptación.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la compra de acciones de la propia sociedad. Aprobación.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el Informe de auditoría; así como a solicitar de todo ello su entrega o envío gratuito.

Valencia, 30 de noviembre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Alberto Domingo Cabo.

Nº de registro: A160094798

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-47

Fecha: 04/01/2017

Convocatorias De Juntas

El presidente de Choro Inversiones, Sociedad Anónima, convoca a los accionistas, a la Junta General Ordinaria a celebrar en Avda. Buenos Aires, sn (Edificio Azucarera) - 18500 Guadix (Granada), el próximo día 1 de marzo de 2017, a las veinte horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación de los tres cargos del Consejo de Administración.

Segundo.- Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3 de los estatutos.

Tercero.- Examen y aprobación de cuentas anuales ejercicio 2016, cerrado a
31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Deudas de la sociedad con terceros y con los propios accionistas.

Quinto.- Creación de página web (artículo 11 bis LSC) y modificación estatutos.

Sexto.- Aprobar acuerdo cotitularidad de las acciones 35, 36, 38, 39, 40 y 41.

Séptimo.- Protocolización de las acciones.

Octavo.- Medidas a adoptar por el embargo de fondos económicos titularidad
de la sociedad por deudas de uno de los accionistas.

Noveno.- Examen y aprobación, si procede, de la enajenación de las fincas
registrales 11043 y 28822 de titularidad de la sociedad.

Décimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

I-Los accionistas, a partir de la presente convocatoria, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos del Orden del día.
II-Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, pueden solicitar que se publique un complemento de la convocatoria de junta general ordinaria. El ejercicio de este derecho debe de efectuarse con arreglo a lo siguiente: Mediante notificación fehaciente, que debe recibirse en el domicilio social y dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Guadix, 28 de diciembre de 2016.- El Presidente.

A170000204 - CARTERA TEXTIL, S.A.

Nº de registro: A170000204

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-46

Fecha: 04/01/2017

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la Sociedad Cartera Textil, S.A., que tendrá lugar en Madrid, Calle O'donnell, número 8, tercero, exterior izquierda, el día 10 de febrero de 2017, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Situación de la Sociedad y sociedades del grupo.

Segundo.- Acuerdos adoptados por el Consejo de Administración. Ratificación y asunción. Otros acuerdos. Atribución de facultades especiales.

Tercero.- Acuerdos complementarios.

Madrid, 21 de diciembre de 2016.- Por el Consejo de Administración, la Secretario, doña Dolores Elena Rodríguez Izcara.

Nº de registro: A170000213

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-45

Fecha: 04/01/2017

Convocatorias De Juntas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en la Notaría de D. Eusebio González Lasso de la Vega en la calle Gran Vía, 57, 4.º A, 28013 de Madrid, el día 6 de febrero de 2017, a las 16 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, 24 horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2014, así como la aplicación del resultado y gestión del Órgano de Administración en el mismo periodo.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2015, así como la aplicación del resultado y gestión del Órgano de Administración en el mismo periodo.

Tercero.- Examen de la gestión del anterior Órgano de Administración, determinación de responsabilidad y en su caso, medidas a adoptar.

Cuarto.- Contratación si procede de personal adicional para labores administrativas y técnicas.

Quinto.- Aumento de la cifra del capital social por importe de 150.253,025 euros con cargo a la deuda de la mercantil con uno de los socios, mediante la emisión de 2.500 acciones de 60,10121 euros de valor nominal cada una. Alternativa o adicionalmente, aprobar el aumento de la cifra de capital social por importe de 399.973,553 euros, en efectivo, a desembolsar en un máximo de un año, mediante la emisión de 6.655 acciones de un nominal de 60,10121 cada una. En su caso, modificación del artículo n.º 5 de los Estatutos Sociales-Capital social.

Sexto.- Cambio de domicilio social a la calle Playa del Saler n.º 32, 28660 Boadilla del Monte, Madrid y en su caso, modificación del artículo n.º 4 de los Estatutos Sociales-Cambio de domicilio social.

Séptimo.- Resolución de discrepancias entre los socios.

Octavo.- Otorgamiento de un poder a favor de uno de los socios.

Noveno.- Revocación de las cartas de crédito cedidas.

Décimo.- Cese del Administrador, cambio del Órgano de Administración, nombramiento de nuevo Administrador y/o Administradores.

Undécimo.- Modificación de Estatutos, en su caso.

Duodécimo.- Creación de página web corporativa.

Decimotercero.- Delegación de facultades, para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar en su caso, los acuerdos adoptados por la Junta General.

Decimocuarto.- Ruegos y preguntas.

Decimoquinto.- Lectura y aprobación del acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en las oficinas sitas en la calle Playa Saler, n.º 32, Boadilla del Monte, 28660 Madrid, y obtener gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación, así como el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo del quinto punto del orden del día, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 29 de diciembre de 2016.- Francisco David Villar Ausocua, Administrador Único.

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