Anuncio del Boletín Oficial del Registro Mercantil para Convocatorias De Juntas

Nº de registro: A160095429

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-31

Fecha: 03/01/2017

Convocatorias De Juntas

Por resolución del Registro Mercantil de Alicante se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la mercantil Operaciones y Construcciones Quelonio S.A., a celebrar, a las 11:00, el día 8 de febrero de 2017 en 1.ª convocatoria y, en su caso, el día 17 de febrero de 2017, a las 18:00, en segunda, en La Nucía (Alicante), en el domicilio social, C/Mayor 9.

Orden del día

Primero.- Nombramiento de nuevo administrador único, como consecuencia del fallecimiento del anterior administrador único.

La Nucia, 30 de diciembre de 2016.- J.A. Martinez Díaz, Presidente Junta.

A160095250 - MARTÍNEZ DÍAZ, S.A.

Nº de registro: A160095250

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-30

Fecha: 03/01/2017

Convocatorias De Juntas

El Administrador Único de esta compañía ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio Social, Polígono el Juncaril, calle Lanjarón, 308, de Albolote (Granada), el día 7 de febrero de 2017, a las 13.00 horas, en primera convocatoria, y en segunda, el 8 de febrero de 2017, a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Con el fin de subsanar la Escritura de Protocolización de Acuerdos Sociales presentada en el Registro Mercantil de Granada, bajo el n.º 1/2016/6288. Hacer constar en la redacción de los artículos 7 y 8 de los Estatutos de la Sociedad y en particular, en sus párrafos referidos a Convocatoria de la Junta y Retribución del cargo de Administrador Único, los siguientes términos:
• La Junta será convocada mediante anuncio publicado en el BORME y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia.
• El cargo de Administrador Único de la Sociedad, no será retribuido.

Segundo.- Adopción de los acuerdos complementarios para la ejecución y
Elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Tercero.- Redacción y Aprobación del acta de la Junta.

Los socios tienen el derecho de examinar en el domicilio social el informe escrito justificativo de la modificación propuesta elaborado por el administrador único así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Albolote, 30 de diciembre de 2016.- El Administrador Único.

Nº de registro: A160093808

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-29

Fecha: 03/01/2017

Convocatorias De Juntas

Don José Miguel Montañés Doménech, Administrador único de dicha mercantil, convoca Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Vinaròs (Castellón), Carretera Costa, zona Barbiguera, sin número, el día 10 de febrero de 2017, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o, en segunda, el día 11 de febrero de 2017, a las 12:00 horas.

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 2014 y 2015 (Memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto).

Segundo.- Informe de gestión social llevada a cabo por el administrador, referido todo ello a los ejercicios sociales cerrados el 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2015, con aplicación de los resultados obtenidos.

Tercero.- Autorización y delegación de facultades para la ejecución, subsanación y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta y delegación de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos y para su subsanación, en, su caso.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Vinaros, 20 de diciembre de 2016.- El Administrador, José Miguel Montañés Doménech.

A160095314 - FINCAS TARREGA, S.A.

Nº de registro: A160095314

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-28

Fecha: 03/01/2017

Convocatorias De Juntas

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas.
Por acuerdo del Administrador solidario de la sociedad se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la compañía en Barcelona calle Francesc Carbonell, 34, bajos 2.ª, el día 6 de febrero de 2017, a las doce horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora el día 7 de febrero de 2017, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, ba­ lance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio, de flujo de efectivo y memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2014 y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, ba­ lance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio, de flujo de efectivo y memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2015 y propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los Administradores de la sociedad.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Se hace constar que cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de forma gratuita, copia de la documentación relativa a los asuntos que han de ser sometidos a la Junta General.

Barcelona, 23 de diciembre de 2016.- Joan Rius Capell, Administrador Solidario.

A160095224 - EL CARCANYOL, S.A.

Nº de registro: A160095224

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-27

Fecha: 03/01/2017

Convocatorias De Juntas

La Administradora única de "EL CARCANYOL, S.A.", doña Clara Call Canals, por la presente ha decidido convocar la Junta General Extraordinaria de accionistas de EL CARCANYOL, S.A. que se celebrará en Barcelona, en el Domicilio Social, el día 12 de febrero de 2017, a las 14 horas, en primera convocatoria y, para el caso de que por no haberse alcanzado el quorum de asistencia necesario no pudiera celebrarse la Junta en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora, el día 13 de febrero de 2017, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aceptación de la dimisión de la Administradora Única de EL CARCANYOL, S.A., doña Clara Call Canals.

Segundo.- Nombramiento de don Joan Valentí Call como nuevo Administrador único de EL CARCANYOL, S.A.

Tercero.- Traslado del domicilio social a Mataró, ronda Mossen Jacint Verdaguer, n.º 31, 1.º1.ª; modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales relativo al domicilio.

Cuarto.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos.

De conformidad con lo previsto en la normativa vigente los accionistas tendrán derecho a consultar en el domicilio social la convocatoria y la documentación relativa al orden del día de la Junta y solicitar el envío gratuito de dicha documentación.

Begur, 30 de octubre de 2016.- Doña Clara Call Canals, Administradora única de EL CARCANYOL, S.A.

Nº de registro: A160095245

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-26

Fecha: 03/01/2017

Convocatorias De Juntas

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas en el domicilio social de la entidad para el próximo día 15 de febrero, a las doce horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria el día siguiente, a las trece horas, en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación o supresión de la totalidad de los apartados del artículo 11 de los Estatutos sociales .

Los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión los informes o aclaraciones que estimen precisas sobre el tema que compone el orden del día.

San José, 29 de diciembre de 2016.- La Administradora.

Nº de registro: A160095244

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-25

Fecha: 03/01/2017

Convocatorias De Juntas

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas en el domicilio social de la entidad para el próximo día 15 de febrero, a las diez horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria el día siguiente, a las once horas, en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación o supresión de la totalidad de los apartados del artículo 11 de los Estatutos sociales .

Los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión los informes o aclaraciones que estimen precisas sobre el tema que compone el orden del día.

San José, 29 de diciembre de 2016.- La Administradora.

A160094595 - BANSALUD, S.L.

Nº de registro: A160094595

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2017-24

Fecha: 03/01/2017

Convocatorias De Juntas

El órgano de administración de Bansalud, S.L. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores socios de la Sociedad a junta general de socios, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, avenida de Cantabria, s/n, edificio Faro de Boadilla del Monte (Madrid 28660), el día 24 de enero de 2017, a las 16 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Disolución de la Sociedad.

Segundo.- Cese de administradores y nombramiento de liquidador.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Madrid, 27 de diciembre de 2016.- D. Carlos González Díaz, Presidente del Consejo de Administración de Bansalud, S.L.

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