Anuncio del Boletín Oficial del Registro Mercantil para Convocatorias De Juntas
A160093520 - SIETE MARES, S.A.

Nº de registro: A160093520

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2016-11290

Fecha: 30/12/2016

Convocatorias De Juntas

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Mercantil "SIETE MARES, S.A."
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se les convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de "SIETE MARES, S.A.", que tendrá lugar en la calle Arcilla, n.º 2, Polígono Industrial Costa del Silencio, 38630, Arona, el miércoles, día 8 de febrero de 2017, a las 11 horas, en primera convocatoria o, en el mismo lugar y a igual hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, de las cuentas anuales y el informe de gestión, así como la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Cambio del órgano de Administración de la Sociedad, con sustitución del Consejo de Administración por un Administrador Único, y consiguiente modificación del artículo 28º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cese del Consejo de Administración y nombramiento de un Administrador Único.

Cuarto.- En su caso, modificación de los artículos 21, 26, 28, 29 y concordantes todos ellos de los Estatutos Sociales, a los efectos de adecuar su redacción al nuevo órgano de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Facultar al Administrador de la Sociedad para, de conformidad con la normativa vigente, proceda al depósito de cuantas anuales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar, de conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los derechos que corresponden a todos los socios a partir de la presente convocatoria de examinar en el domicilio social y de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, en concreto las cuentas anuales que se pretenden aprobar, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se someten a aprobación y del informe sobre las mismas.
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta General Ordinaria de Socios, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Arona, 21 de diciembre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Pedro Luís Suárez Martín.

Nº de registro: A160094895

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2016-11289

Fecha: 30/12/2016

Convocatorias De Juntas

Convocatoria Junta General Extraordinaria
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social, calle Antonio Serrano, número 8, de Jarandilla de la Vera (Cáceres), a las doce horas del día 1 de febrero de 2017, en primera convocatoria, y a las doce horas del día 2 de febrero de 2017, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio económico 2015.

Segundo.- Cargo de administración, cambio o renovación del mismo.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los socios de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión, conforme establece la Ley de Sociedades de Capital.

Jarandilla de la Vera, 1 de diciembre de 2016.- Los Administradores, Eva Angelina Labrador Sánchez y Miguel Ángel Santos Pizarro.

Nº de registro: A160094871

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2016-11288

Fecha: 30/12/2016

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Consejo de Administración de NOVA HIELO DE MALLORCA, S.A., se acuerda convocar Junta General de Accionistas con carácter ordinario para las 10 horas del día 6 de febrero de 2017 en Calvià, Sa Societat, avinguda de Palma, 1, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2010, censura de la gestión social y aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2011, censura de la gestión social y aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2012, censura de la gestión social y aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Aprobación de las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2013, censura de la gestión social y aplicación del resultado del ejercicio.

Quinto.- Aprobación de las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2014, censura de la gestión social y aplicación del resultado del ejercicio.

Sexto.- Aprobación de las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2015, censura de la gestión social y aplicación del resultado del ejercicio.

Séptimo.- Ratificación del nombramiento de auditores voluntarios de los ejercicios 2014 y 2015.

Octavo.- Nombramiento de auditores voluntarios para los ejercicios 2016, 2017 y 2018.

Noveno.- Fijación del número de los miembros del Consejo y nombramiento de los Consejeros.

Décimo.- Facultar indistintamente al Presidente o al Secretario del Consejo de Administración para que pueda elevar a público los acuerdos anteriores que así lo requieran, en el supuesto en que se adopten, así como para proceder a la inscripción, pudiendo el trámite de la misma modificar los extremos de los acuerdos que sean precisos para alcanzar la misma.

Se requerirá a la sociedad la presencia de Notario a fin de que levante acta notarial de la Junta.
Se hace constar el derecho que corresponde a cada accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de os informes del auditor de cuentas.

Palma de Mallorca, 27 de diciembre de 2016.- Presidente del Consejo de Administración, Lorenzo Roses Abrines.

Nº de registro: A160093515

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2016-11286

Fecha: 30/12/2016

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Barcelona, C.P. 08017, C/Jacinto Benavente, n° 1, 7º 2ª, en el próximo día 2 de febrero de 2017, a las 18:00 h., en primera convocatoria y, si no existiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo día y lugar, a las 19:00 h., con el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación cargo Liquidador de la sociedad y aprobación de su gestión.

Segundo.- Aprobar el balance de liquidación.

Tercero.- Liquidar la Sociedad y reparto del haber social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio de Barcelona C.P. 08017, calle Jacinto Benavente, n° 1, 7º 2ª, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos, conforme a lo previsto en el artículo 272.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

En Barcelona a, 20 de diciembre de 2016.- La Liquidadora, Isabel Llobet Serra.

A160094876 - EMICOST, S.L.

Nº de registro: A160094876

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2016-11285

Fecha: 30/12/2016

Convocatorias De Juntas

Por acuerdo de la Administradora Solidaria doña María Laura Moreno se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Pasaje Noblejas, número 2 -3, de la ciudad de Málaga (29003), a las 10:00 horas del día 16 de enero de 2017, y, de no llegar a quórum, en segunda convocatoria, al día siguiente, en mismo lugar y hora; al objeto de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de una ampliación de capital por capitalización de préstamos del partícipe Dña. María Laura Moreno a favor de la sociedad en la cifra de TRES MIL CUATROCIENTOS EUROS, y por ello sin derecho de adquisición preferente, mediante la emisión y puesta en circulación de SEISCIENTAS OCHENTA nuevas participaciones sociales con iguales derechos e igual valor nominal que las actualmente existentes, CINCO EUROS, numeradas correlativamente de la seiscientos uno a la mil doscientas ochenta, sin prima de emisión, que se suscribirán y desembolsarán íntegramente mediante la compensación de créditos contra la sociedad.
Consecuente modificación del Artículo Quinto de los Estatutos sociales de la compañía relativo a la cifra de capital social, que pasará a elevarse a Seis Mil Cuatrocientos euros y contar con Mil Doscientas Ochenta participaciones.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, para la destitución de los Administradores Solidarios y consecuente modificación del órgano de administración, que pasará a ser de Administrador Único.

Tercero.- Delegación en el órgano de Administración de las facultades precisas para ejecutar el aumento de capital, formalizar, aclarar, interpretar y llevar a cabo los acuerdos de la Junta General Extraordinaria; suscribir cuantos documentos públicos y/o privados sean necesarios a tales efectos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como el informe del administrador sobre la naturaleza y características de los créditos a compensar, la identidad de los aportantes, el número de participaciones sociales que hayan de crearse y la cuantía del aumento. Así mismo, los socios pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Málaga, 28 de diciembre de 2016.- El Administrador solidario, María Laura Moreno.

Nº de registro: A160094872

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2016-11284

Fecha: 30/12/2016

Convocatorias De Juntas

Se convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el día lunes 16 de enero de 2017, a las 12 horas, en el domicilio social, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de la dimisión de Amura Management Partners, Sociedad Limitada, como administrador mancomunado y nombramiento de un nuevo administrador mancomunado en sustitución de Amura Management Partners, Sociedad Limitada.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Barcelona, 23 de diciembre de 2016.- El administrador mancomunado con cargo vigente, don Henri Nidegger, en ejercicio de las facultades de convocatoria señaladas en el artículo 171, 2.º párrafo, de la Ley de Sociedades de Capital.

A160094269 - BIOCONSERVACIÓN, S.A.

Nº de registro: A160094269

Registro mercantil:

Fuente: BORME-C-2016-11283

Fecha: 30/12/2016

Convocatorias De Juntas

El Administrador único de esta sociedad, convoca una Junta General Ordinaria de accionistas, que, tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 13 de febrero de 2017, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria el día 14 de febrero de 2017, a las 10:00 horas, ambas en la Notaría de don Miguel Ángel Campo Güerri, sita en Barcelona, en la calle Pau Claris, número 95, 6.º, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento del auditor voluntario para el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas.
Se recuerda a los accionistas, respecto de los derechos de asistencia que podrán ejecutarlo en conformidad con los estatutos sociales y legislación aplicable.

Barcelona, 23 de diciembre de 2016.- El Administrador único de la Sociedad, Víctor Moreno Cristóbal.

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